Ancheta este închisă. Ultimul capitol deci pentru cercetările de către Parchetul din Milano, care pusese sub lupă achizițiile de acțiuni Premafin, holdingul prin care familia Ligresți controla Fondiaria-Sai, a făcut în perioada 2 noiembrie 209 - 16 septembrie 2010. Potrivit la acuzație, este vorba despre manipularea pieței care vizează menținerea prețului acțiunilor companiei listate la Bursă, din care Unipol deține acum peste 80%.
Operațiunile ar urma să fie efectuate prin intermediul a două trusturi cu sediul în Bahamas (Ever Green și Heritage). Giancarlo De Filippo se dovedește a fi administratorul fondului Heritage (care deține în continuare 2,3% din Premafin, conform datelor Consob) și administratorul de active al The EverGreen Security Trust. Potrivit Consob, în spatele duetrusturilor s-a aflat Salvatore Ligresti. Niccolò Lucchini, în schimb, ar fi primit mandatul de a opera pe stoc Premafin.
Pe baza ipotezei formulate de procurorul Luigi Orsi, titular al dosarului, societatile controlate de cele doua trusturi in perioada 2 noiembrie 2009 – 16 septembrie 2010 au cumparat actiuni Premafin la inchiderea Bursei in asa fel incat sa conditioneze executarea titlului. Beneficiarii operațiunii, potrivit acuzării, ar fi fost Ligrestis și companiile lor, în special Imco și Sinergia, care în acest fel nu se aflaseră în măsură să ofere garanții suplimentare băncilor la care s-au angajat Premafin împărtășește titlul fiind susținut, bănuiesc, într-un mod artificial.
