रूस में मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध प्रवाह पर नियंत्रण की कमी के कारण ड्यूश बैंक के लिए नया करोड़पति जुर्माना: यूएस फेडरल रिजर्व ने पहले जर्मन निजी बैंक पर 41 मिलियन डॉलर (लगभग 37 मिलियन यूरो) का जुर्माना लगाया है, जैसा कि द्वारा सूचित किया गया था अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने खुद एक नोट में, जो ड्यूश बैंक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने के लिए भी कहता है। ड्यूश बैंक ने अपने हिस्से के लिए घोषणा की है कि वह फेड द्वारा अनुरोधित सभी उपायों को लागू करने का इरादा रखता है। विशेष रूप से, फेड अनुरोध करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्यूश बैंक "शीर्ष प्रबंधन पर्यवेक्षण में सुधार करे और अमेरिका के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करे। धन"।
अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जो पता लगाया गया है, उसके अनुसार जर्मन बैंक के कुछ ग्राहकों ने 10 और 2011 के बीच मास्को, न्यूयॉर्क और लंदन में अपनी शाखाओं के माध्यम से रूबल में लगभग 2015 अरब डॉलर के गंदे धन को सफेद किया होगा। फेड के अनुसार, जो "संभावित रूप से संदिग्ध लेनदेन" की बात करता है, ड्यूश बैंक ने अपराध की पहचान करने और इसे प्रतिबंधित करने के लिए चेक की संभावना का सहारा नहीं लेने का फैसला किया होगा। ये ज्यादातर तथाकथित 'मिरर ट्रेड' हैं, यानी लेन-देन जिसके माध्यम से बैंक कार्यालय मास्को में रूबल में रूसी शेयर खरीदते हैं और उन्हें फिर से बेचते हैं, उदाहरण के लिए, लंदन में डॉलर में। डॉयचे बैंक पहले से ही 425 मिलियन डॉलर के जुर्माने पर समान शुल्क के लिए न्यूयॉर्क वित्तीय बाजार नियामक प्राधिकरण के साथ एक समझौता कर चुका है।
