"एसोपोपोलारी के रूप में, हमने संयुक्त सीनेट न्याय और वित्त आयोगों की सुनवाई में प्रतिनिधित्व किया कि, जैसा कि यह खड़ा है, मनी-लॉन्ड्रिंग डिक्री योजना काम नहीं कर सकती है: वास्तव में, यह बैंकिंग प्रणाली के उपयोगी सहयोग के लिए एक बहुत ही खतरनाक खदान का प्रतिनिधित्व करती है। इटली के लिए वित्तीय खुफिया इकाई के साथ स्थापित किया गया क्योंकि बैंक सबसे पहले अवैध मूल के वित्तीय प्रवाह की काफी मात्रा के बारे में चिंतित हैं जो कानूनी अर्थव्यवस्था को जहर देते हैं, बाजारों की अखंडता को खतरे में डालते हैं ”। एसोपोपोलारी के राष्ट्रपति कोराडो सोरज़ा फोगलियानी ने यह बात कही।
"लेकिन नियामक पाठ, काम करने के लिए, त्रुटिहीन होना चाहिए - उन्होंने कहा - परीक्षण के तहत पाठ में, हालांकि, कई खामियां हैं: जुड़े संचालन की अस्पष्ट परिभाषा से, नियम तक, सबसे ऊपर, देर से सूचनाओं से संबंधित , जो पूरी तरह से इस बात को नज़रअंदाज़ कर देता है कि रिपोर्ट किए जाने वाले कई मामले प्रगतिशील रूप में हैं, इसलिए ठीक उसी क्षण को स्थापित करना संभव नहीं है, जब से रिपोर्टिंग की समय सीमा शुरू होती है और विशेष रूप से, शुरुआत से या पूर्वोक्त प्रगतिशील गठन के अंत से . परिणाम के साथ कि सूचना इकाई उनकी गुणवत्ता की हानि के लिए एहतियाती रिपोर्टों से भर जाएगी और बैंकरों और बैंकरों को संभावित प्रतिबंधों में शामिल किया जाएगा, जो तब मोटे तौर पर एक अनंत विवाद को भी जन्म देगा"।
