একটি বড় কেলেঙ্কারি ব্ল্যাকরকের জার্মান অফিসগুলিকে প্রভাবিত করছে৷ প্রথমত একটি আর্থিক কেলেঙ্কারি, কারণ আমেরিকান তহবিল, যেটি বিশ্বব্যাপী 6 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ পরিচালনা করে, অভিযোগ করা হয়েছে যে একটি লভ্যাংশ কেলেঙ্কারি করেছে যা জার্মান করদাতাদের 55 বিলিয়ন এরও বেশি খরচ করেছে, তবে এটি একটি রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিও। ফ্রেডরিখ মার্জ, জার্মানির ব্ল্যাকরকের তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের চেয়ারম্যান, বর্তমানে সিডিইউর লাগাম নেওয়ার জন্য এক নম্বর প্রার্থী, এখনও সংক্ষিপ্তভাবে বিদায়ী অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের হাতে। শুধু তাই নয়: 2020 সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে মার্জ পরের বছর চ্যান্সেলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।
ফাইল বলা হয় CumEx-ফাইলস এবং তিনজন প্রসিকিউটর এপ্রিল 2013 থেকে (সাম্প্রতিক মাসগুলিতে একটি শক্তিশালী ত্বরণ সহ) 2006 এবং 2009 এর মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির উপর কাজ করছেন৷ এগুলি হল ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিউনিখ এবং কোলন৷ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পরেরটি আন্তর্জাতিক ট্যাক্স অপরাধে বিশেষজ্ঞ। তদন্তকারীরা গত কয়েক ঘন্টার মধ্যে ব্ল্যাকরকের মিউনিখ অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে, জার্মান সংবাদপত্রগুলি তথ্যের সাথে পরিচিত একটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, যেটি এও উল্লেখ করে যে মার্জ আসলে তদন্তের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত নন। 2016 সালে আমেরিকান দৈত্যের শীর্ষে উঠেছিল এবং তদন্ত পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির উদ্বেগ নিয়েছিল.
এর মানে এই নয় যে হ্যান্ডেলস্ব্ল্যাট, বৃহত্তম জার্মান অর্থনৈতিক সংবাদপত্র, আজ তার হোমপেজে কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ করেছে যেখানে মার্জকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। হ্যান্ডেলস্ব্ল্যাট তিন পৃষ্ঠার চিঠিটি গ্রহণ করেন যা গেরহার্ড শিক, গ্রিনসের এমপি এবং গ্রুপের অর্থ বিশেষজ্ঞ, তিনি ব্ল্যাকরকের ফ্রাঙ্কফুর্ট অফিসে পাঠান, যেখানে তিনি 2005 সাল থেকে পরবর্তী বছরের কাজের ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন, যখন মার্জ আমেরিকান আইন সংস্থা মেয়ার ব্রাউনের অংশীদার ছিলেন এবং (2010 সাল থেকে) তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এইচএসবিসি ট্রিঙ্কহাউস, কর বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন। উভয় কোম্পানি, শিক লিখেছেন, কাম-প্রাক্তন লেনদেনের জন্য তদন্তাধীন।
ব্ল্যাকরকের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে তহবিল "2007 থেকে 2011 পর্যন্ত কাম-এক্স লেনদেনের চলমান তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে।" চার্জ সম্পর্কে ঠিক কি? কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ব্যাংক ও প্রজারা তারা জার্মান রাষ্ট্রকে দুই স্তরে বিভ্রান্ত করবে: প্রথমটি প্রাক্তন লভ্যাংশের দিনে লভ্যাংশ ক্রেডিট করে বেশ কয়েকটি বিষয়কে, যাদের সবাই শেয়ারের ধারক ছিল, এবং দ্বিতীয়টি কারণ পরবর্তীটি কুপন থেকে একটি ট্যাক্স ক্রেডিট সংগ্রহ করেছিল৷ Tagesschau অক্টোবরের শেষে লিখেছিল যে শেষ পর্যন্ত এটি বার্লিন কর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 55,2 বিলিয়ন ক্ষতির প্রশ্ন ছিল। তবে এটি কেবল জার্মানির জন্যই উদ্বিগ্ন হবে না, বিপরীতে।
ট্যাগেসচাও কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা জার্মান বিচার বিভাগে করা কিছু উদ্ঘাটন যুক্ত করেছে। "আমরা একটি দানব মেশিন তৈরি করেছি"ঘটনার সাথে পরিচিত একটি সূত্র তদন্তকারীদের জানিয়েছে। "আমরা কেবল জার্মান শেয়ারই লেনদেন করিনি, তবে অন্যান্য দেশের যেমন ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্কের লেনদেন করেছি"। প্রসিকিউটরদের মতে স্কিমটি আসলে কীভাবে কাজ করেছিল? একটি ব্যাঙ্ক একটি পাবলিক কোম্পানির স্টক বিক্রি করতে সম্মত হয়, উদাহরণস্বরূপ, একটি পেনশন তহবিলের কাছে, কুপন তারিখের আগে এবং লভ্যাংশ প্রদানের পরে এটি তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। ব্যাঙ্ক এবং পেনশন তহবিল উভয়ই লভ্যাংশের উপর উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য আবেদন করে।
কিছু ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্কগুলি তাদের মালিকানাধীন শেয়ার বিক্রি করে এবং পরে শর্ট-সেলিং পদ্ধতিতে সেগুলি কিনতে সম্মত হয়। অনেক ধারক আছে এমন ধারণা তৈরি করতে ঋণদাতা, বিনিয়োগকারী এবং হেজ ফান্ডের একটি সিন্ডিকেটেড গ্রুপের মধ্যে স্টকটি দ্রুত লেনদেন করা হয় (কিন্তু স্টকটি একটি)। এই (অবৈধ) অপারেশন থেকে লাভ তারপর বিষয়ের মধ্যে ভাগ করা হয়. রয়টার্স এজেন্সি অনুযায়ী, অপারেশন জড়িত প্রতিষ্ঠানের নাম ভিন্ন: স্প্যানিশ স্যান্টান্ডার, অস্ট্রেলিয়ান ম্যাককুয়ারি ব্যাংক, এটি ডয়েচে ব্যাংকও মনে হয়।
