قام ممولي القيادة الإقليمية لـ Guardia di Finanza في روما ، بعد نتيجة التحقيقات التي فوضها مكتب المدعي العام ، بإخطار إشعار الضمان إلى 82 شخصًا ، بمن فيهم مديرو وموظفو Finmeccanica ، اليوم ليوناردو ، (العديد منهم في في غضون ذلك ، تقاعد أو ترك الشركة) ، بتهمة الاختلاس الجسيم ولقيامه بتهرب ضريبي هائل من خلال موقع وهمي في الخارج لشركة مجموعة لأكثر من 135 مليون. "الإدارة العليا الحالية لليوناردو ، التي لم تشارك في هذه المسألة ، ضمنت أقصى قدر من التعاون" ، تقرأ ملاحظة من Guardia di Finanza.
بدأت التحقيقات التي أجرتها Guardia di Finanza بتقارير عن معاملات مشبوهة ولكنها امتدت إلى التحقق من انتظام التدفقات المالية من خلال التحقق من الوثائق المحاسبية وغير المحاسبية والمصرفية. لقد ظهر أن العديد من المديرين التنفيذيين قد سحبوا بشكل غير ملائم مبالغ مالية من خزائن الشركة ، وكان معظمها مخصصًا لقروض الموظفين.
بين عامي 2008 و 2014 ، تجاوز حجم المبالغ المزعوم اختلاسها من قبل المشتبه بهم ثلاثة ملايين. أظهرت عمليات التفتيش الضريبي أيضًا انعكاس شركة Finmeccanica Finance ، التي تسيطر عليها شركة Finmeccanica ومقرها الرئيسي في لوكسمبورغ ، ولكن يتم إدارتها وإدارتها فعليًا في إيطاليا (تم وضع الشركة في البداية قيد التصفية بسبب اختيار الشركة من قبل الإدارة الحالية ثم بشكل نهائي ملغاة من سجل لوكسمبورغ للشركات). كان الغرض من الموقع في الخارج هو الاستفادة من نظام ضريبي أكثر فائدة. تم التحقيق مع المديرين والمديرين التنفيذيين في شركة لوكسمبورغ لعدم تقديم الإقرارات الضريبية ، لإخفائهم ، من عام 2010 إلى عام 2015 ، ثروة خاضعة للضريبة تزيد عن 490 مليونًا ، والتهرب من الضرائب لأكثر من 135 مليونًا.
