مع مثل هذا السوق المحلي الضعيف ، من السهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة لدينا تجربة مسار التجارة الخارجية.
لكن احذر من عمليات الاحتيال ومحاولات الاحتيال ، فهي كامنة دائمًا. أحد قرائنا ، صاحب a شركة ناشئة في قطاع مواد البناء ، أخبرنا أنه تم الاتصال به من قبل وسيط أعمال مزعوم ، مقيم في العراق ، والذي عرض عليه عملية شراء من قبل نظير حكومي في البلاد. نظرًا لأن هذه هي المواد التي حصلت أيضًا على جوائز للابتكار ، فقد ادعى أنه تعلم عنها من خلال المعارض القطاعية والتقارير من الجمعيات التجارية. كان مبلغ الطلب عدة ملايين من الدولارات (أكثر بكثير من حجم المبيعات السنوي لشركتنا العميلة) ، مكتملًا بالوثائق والعقود المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين الإنترنت لموظفي المشتريات. كان سيتم الدفع مقابل التوريد مقدمًا ، شريطة أن يكون البائع قد تعهد ، عند استلام الدفعة ، بإعادة عمولة السمسرة (بمبلغ معقول) لصالح هذا الوسيط.
الكثير من الأشياء لم تضاف إلى هذه الدعوة وتركتنا متشككين للغاية. من خلال تحقيق سريع على الإنترنت ، لاحظنا بعض العيوب الصارخة في هذا البناء وأيضًا شكوى من عملية احتيال تعادل تقريبًا الأضرار التي لحقت بشركة إسبانية. لذلك نصحنا شركة القارئ برفض الدعوة بسرعة. دون الخوض في تفاصيل هذه العملية الفردية ، دعنا نجمع بعض مبادئ الحذر ذات الطبيعة العامة التي يجب مراعاتها في مناسبات مثل هذا:
1. احتمالية أن يتصل بي عميل غير معروف عمليًا ليؤتمن علي عقد بعدة ملايين من الدولارات (إذا كانت لي شركة صغيرة) ، وعلاوة على ذلك من خلال تكليفي بمهمة مباشرة دون إجراءات عطاء ، فأنا مساوية لأجمل ممثلة في العالم (أترك لك الاختيار) للاتصال بي المنزل لدعوتي لتناول العشاء الليلة. الأحلام هي رغبات ، لكنها في بعض الأحيان يمكن أن تتحول إلى كوابيس. والأكثر من ذلك ، في بلد مثل العراق ، الذي يخضع لحظر صارم لأكثر من عشرين عامًا ، حيث يتم مراقبة جميع أوامر إعادة الإعمار بعناية وإخضاعها لإجراءات العطاء ؛
2. مع وسائل الاتصال الحديثة ، لا توجد صعوبة في استنساخ ترويسة أو شعار رسمي على ملف ، ولا في فتح عناوين بريد إلكتروني على خادم متوافق بأسماء مماثلة لأسماء الكيانات الرسمية للبلد. من الواضح أن أي شخص يرد على رسائل البريد الإلكتروني هذه أو جهات الاتصال الهاتفية لجهات الاتصال يتفق مع المحتالين المحتملين. ومع ذلك ، من السهل أيضًا معرفة من وأين تم فتح موقع معين ، وبالتالي تتبع أصل عملية الاحتيال (في الحالة المعنية ، تم تسجيل العنوان في الولايات المتحدة ، وليس له علاقة بـ الحكومة العراقية) ؛
3. تخضع جميع المدفوعات من العراق وإليه لإجراءات الحظر الصارمة ، التي وضعها كلا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (انظر الموقع الإلكتروني) http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iraq.aspx) والمفوضية الأوروبية ؛
4. يجب أن تمر جميع المدفوعات من وإلى العراق عبر مصرف التجارة العراقي وأن يكون لها اعتماد مستندي كأداة دفع. وهذا يمنحنا ضمانًا إضافيًا ، ألا وهو سيطرة مصرفنا الإيطالي على إجراءات الدفع بأكملها وانتظام عمل الجانب العراقي. يحدث الشيء نفسه في دول أخرى تخضع لإجراءات الحظر ؛
5. من الأفضل تجنب ، في الاتصالات الأولية مع النظراء "الغريبين" ، أو أولئك الذين لا نثق بهم ، إصدار ترويسة وشعارات وقبل كل شيء توقيعات الممثلين القانونيين لشركتنا ، والتي يمكن استخدامها للتخطيط لعمليات احتيال جديدة ضد نحن.
