特别是,金融家的目标是确定 Facebook Italy 是否通过向外国公司“加载”意大利提供的集团服务来逃税。
目前,Fiamme Gialle 已扣押资产 163 亿欧元 - 有 118 名犯罪团伙嫌疑人 - 据说该犯罪团伙扎根于 11 个地区,并在瑞士举行峰会。
作为对 2008 年 Valentino 时装集团从 Icg 出售给 Permira 基金的调查的一部分,米兰金融卫队没收了 Marzotto 和 Donà dalle Rose 家族价值 65 万欧元的财产。
Pisana 的 IDV 小组负责人 Vincenzo Maruccio 因挪用公款而受到调查 - 地方法官指控他通过电汇将 500 欧元用于派对转移到他的个人活期账户 - 这笔款项应再加上 200 欧元......
代表那不勒斯检察官办公室的 Fiamme Gialle 正在 FIGC 和那不勒斯在罗马和 Castelvolturno 的办公室进行一系列文件的收购 - 购买和转让权利的程序......
100 亿美元从 400 个行政部门被盗 - 行政人员 Giuseppe Saggese 没有将征收的税款存入市政当局的金库,而是将钱转移到归属于他的公司 - 为了掩盖这些运动,与公司进行了交易......
Guardia di Finanza 今天早上出现在博洛尼亚地区委员会总部,向总统和委员会小组通报司法机构调查该地区政客开支的一些要求。
Guardia di Finanza 的货币警察部门今天早上逮捕了拉齐奥地区 Pdl 的前领导人 - 指控是挪用公款:这位政客被指控挪用了大约 300 万和 XNUMX 万欧元的钱......
23 月,Fiamme Gialle 进行了数千次检查,提出了 XNUMX 项投诉——“燃油欺诈不仅影响驾车者,还影响国库。混合不同的石油产品,不受税收和更便宜,......
国家警察和 Guardia di Finanza 在调查 Maugeri 基金会的过程中从嫌疑人手中没收了一些资产,总价值约为 60 万欧元 - 在 Daccò 查获的财产、往来账户和一艘游艇……
当守门员和他的律师继续标榜冷静时,都灵足球俱乐部正在帕尔马烟草店检查 2010 年所有比赛的矩阵,看看他们是否能追溯到布冯 - 奥吉......
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西尔瓦诺博尼尼
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Guardia di Finanza 的指挥官 Nino Di Paolo 在会议厅的委员会中:“检查所有省份” - 每年有 5.500 人被举报开具虚假发票,造成约 2,5 亿美元的国库损失 - 要做什么做……
根据特拉尼检察官办公室的命令,军方正在对惠誉评级机构的米兰办事处进行检查 - 闪电战是导致上周五搜查标准普尔办公室的调查背景的一部分
作为特拉尼检察官办公室调查的一部分,Guardia di Finanza 的一些特工在标准普尔的米兰办事处开展了一项行动——六名嫌疑人被指控操纵市场和滥用特权信息
在滑雪胜地的闪电战之后,轮到帕多瓦省的温泉中心最终成为 Fiamme Gialle 的目标:五星级酒店客户的支票可能会被用于交叉与税务局核对