罪名是洗钱。 问题是，在这种情况下，我们谈论的是虚拟纸币。 一个比特币交易平台最终落在了被告席上：通过将真实美元转换为虚拟货币，他们实际上可以将 1 万美元的比特币投入黑市购买毒品。 一个故事再次引起人们对仅存在于互联网上的货币缺乏透明度的担忧，并且在某些情况下，这种货币在保证完全匿名的平台上进行交易，远离所有人的视线，包括司法。
专门从事比特币交易的公司 BitInstant 的首席执行官查理·施雷姆 (Charlie Shrem) 因为在线集市丝绸之路洗黑钱而被捕，新闻中以保证对进行交易的人匿名而闻名，如果 –正如所发生的那样——要销售的商品是药物。
根据纽约调查人员的说法，Shrem 会帮助 Robert Faiella——一个他从未见过面的人——向丝绸之路用户出售超过 1 万美元的比特币。 来自佛罗里达州的 52 岁的 Faiella 据称使用别名 BTCKing 经营比特币黑市。 CNN报道了这个故事.
Shrem 在纽约肯尼迪国际机场时被戴上手铐，而 Faiella 从他位于佛罗里达州珊瑚角的家中被带走。 两人都被指控洗黑钱和未经授权经营货币交易和传输系统。
Shrem 尽管年纪轻轻（24 岁），却是比特币世界的主角之一。 BitInstant 交易平台允许用户在美国、巴西、俄罗斯和其他国家购买比特币。 根据提交给联邦法院的文件，Faiella 于 2011 年底以 BTCKing 的名义首次出现在丝绸之路上。该网站允许您仅使用比特币买卖商品，而 Faiella 专门从事真实货币与虚拟货币的兑换货币。 这就是 Shrem 的用武之地。 BitInstant 的第一名会把比特币卖给 Faiella，然后这些比特币最终会进入丝绸之路用户的虚拟口袋，他们会用它们来买卖毒品。 至少这是税务局的调查人员重建的。 根据控方的说法，施雷姆虽然知道钱的去向，但从未向财政部报告过任何事情。
法庭文件引用了 Shrem 和 Faiella 之间的电子邮件往来，表明我们并肩工作的密切程度。 根据调查人员的计算，合作伙伴在 1,05 年 2012 月至 XNUMX 月期间交换了价值 XNUMX 万美元的比特币。
