都灵和皮埃蒙特正式申请成为 欧洲管理局总部 负责控制和监督反洗钱活动，该委员会将于 2023 年开始运作。促进委员会将由都灵前助理检察官兼阿斯蒂检察官 Alberto Perduca 担任主席，副主席将由总统 Alberto Cirio 担任该地区的市长和都灵 Stefano Lo Russo 市长。 委员会还将能够依靠 Gian Carlo Caselli 作为特别顾问的经验。
今天上午，该地区主席阿尔贝托·西里奥 (Alberto Cirio) 在该地区组织的人工智能和金融犯罪活动上对这一公告发表了评论亚足联数字中心 （反金融犯罪数字中心），联合圣保罗银行与联合圣保罗银行创新中心、都灵大学、都灵理工学院和 CentAI 合作创建的通过使用新技术和人工智能打击金融犯罪的联盟。
Fintech Hub 的经验代表了“意大利银行米兰中心的数字变革加速器，致力于为那些提供数字解决方案的公司提供创新金融、银行和保险服务，利用新技术和新方法”他说 亚历山德拉·佩拉泽利意大利央行副行长出席发布会。
“我们的国家有足够的空间——另一方面，西里奥在谈到意大利获得管理局席位的机会时表示——这与一系列因素有关，首先是意大利司法机构的先行者角色与存在有关Guardia di Finanza”。 Cirio 还强调了对候选人资格的重要性 联合圣保罗银行的存在 和反金融犯罪中心倡议。 “我们认为意大利是这个席位的绝佳候选人，这要归功于其监督此问题的机构的权威：意大利银行，金融信息部门，Guardia di Finanza，司法机构 - Intesa Sanpaolo 总裁说 吉安·玛丽亚·格罗斯·皮埃特罗 – 我们相信，我们完全自主的倡议是我们商业计划的一部分，可以为这一候选资格做出贡献”。
“欧洲需要一个 管理局 AML（反洗钱) 得到单一法规的大力支持”，他附和道 欧洲央行监事会成员伊丽莎白麦考尔. “必须有一个强有力的单一规则体系来明确标准并促进工作方式的协调”。 麦考尔认为，第二个相关因素是“建立具有强大的卓越文化和监督独立性的监督团队的重要性”。 第三个要素是“反洗钱当局与审慎监管当局之间的完美协作”。
在打击洗钱和恐怖主义的斗争中向其他信贷机构和中介机构开放
亚足联数字中心 于去年六月成立 联合圣保罗创新中心、都灵大学、都灵理工学院和 CENTAI（人工智能中心，该银行参与的新的人工智能研究机构）旨在成为打击洗钱和打击洗钱的国家和国际参考点恐怖主义，并向其他信贷机构和中介机构开放。
他说：“通过 AFC 数字中心，我们开启了一段旅程，它将带领我们与意大利在科学、技术和学术领域的一些卓越机构协同合作，打击数字金融犯罪，这些犯罪在世界各地不断增长” 查尔斯·墨西拿联合圣保罗银行首席执行官在财团成立之际。
长期以来，Intesa Sanpaolo 每年投入数百万美元，组建了一支约 1200 人的专案组，利用新技术和技能预防和打击金融犯罪。
“新的 2022-2025 年商业计划设想了进一步加强控制的措施，采用先进的内部模型来拦截潜在的可疑交易，增加人工智能的使用以及与意大利和欧洲国家当局的持续合作以及最好的科学和工业合作伙伴”，该银行的一份说明说。
以后也要提防市场滥用和欺诈
人工智能的使用使 AFC 数字中心（从一开始就有大约 XNUMX 名专职人员）能够开发创新的解决方案和模型来识别可归因于非法活动的可疑现象。 在第一阶段，新中心将致力于研究与 回收 并 打击恐怖主义. 对于未来，打算将活动扩展到拦截市场滥用和欺诈的情况，邻近地区国家网络安全局 由 Roberto Baldoni 执导，他们告诉 Intesa Sanpalo，与他有可能找到共同点。 “新技术将使联合圣保罗银行和希望加入该财团的银行和公司能够提高风险管理的有效性，并在所有活动领域定义新的质量标准”。
