Centrale del latte d'Italia tarafından yayınlanan basın bültenini alıyoruz ve yayınlıyoruz
İtalyan Menkul Kıymetler Borsası Euronext Milan'da işlem gören, taze ve uzun ömürlü süt piyasasının üçüncü İtalyan operatörü Centrale del Latte d'Italia SpA'nın (“CLI” veya “Şirket”) Hissedarlar Toplantısı bugün toplandı. ilk çağrı, Dr. Angelo Mastrolia'nın başkanlığında ve oy haklarının %76,69'unun huzurunda, Madde uyarınca münhasıran Atanmış Temsilci Studio Segre Srl'ye verilen vekaletler ve alt vekiller aracılığıyla. TUF'un 135-undecileri ve 135-novies'i ve madde hükümlerine uygundur. 106/18 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2020. maddesi, n. 27/2020 ve son olarak 21/2024 sayılı Kanunla uzatılmıştır. XNUMX/XNUMX.
Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanması
Olağanüstü bir oturumda, Şirketin Hissedarlar Toplantısı aşağıdaki hususlara ilişkin Ana Sözleşme'de önerilen değişiklikleri inceledi ve onayladı:
• yönetim fonksiyonundan sorumlu bir Yönetim Kurulu'nun ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve kontrol fonksiyonlarının kontrol edildiği bir Yönetim Kontrol Komitesi'nin varlığı ile karakterize edilen tek kademeli idare ve kontrol modelinin benimsenmesi;
• Madde uyarınca güçlendirilmiş oy artışı adı verilen uygulamanın uygulamaya konması. TUF'un 127-ilişkileri, paragraf 2'si, 21 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 2024/XNUMX. Bu giriş sonucunda, Ana Sözleşme'de önceden öngörülen atıflara ek olarak, yirmi dörtten az olmamak üzere kesintisiz bir süre için aynı kişiye ait her bir hisse için en fazla iki oy olmak üzere oy artırımı yapılması mümkündür. Artan oylara özel listeye kayıt tarihinden itibaren (olağan oy artışı olarak adlandırılan) aylar boyunca, yukarıda belirtilen sürekli sürenin dolmasını takiben her on iki aylık dönem sonunda ek bir oy verilecektir. Payın şirket tarafından tutulan özel listede kayıtlı aynı kişiye ait olduğu olağan oy artışında, pay başına toplam en fazla on oy geçebilmektedir. Tüzük değişikliği kararının yetkili şirket siciline tescili tarihinde olağan artırılmış oyu almış ve listede kayıtlı olan kişilere ilişkin olarak, ilave on iki aylık süreler, artırılmış oy artışı kararın tescil tarihinden itibaren geçerli olacaktır; Ve
• Toplantıya katılım kurallarının getirilmesi ve oy hakkının münhasıran TUF'un 135-kararlar1 maddesi uyarınca belirlenen temsilci aracılığıyla kullanılmasına ilişkin kuralların getirilmesi; 21/2024
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla finansal tabloların onaylanması
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2023 tarihinde karara bağladığı ve aynı gün yayınlanan ve Şirketin internet sitesinde yer alan basın açıklamalarıyla duyurulan 18 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıla ait mali tablolar incelenerek onaylanmıştır. http://centralelatteitalia.com/ adresinde ve ayrıca atıfta bulunulan www.emarketstorage.com adresindeki yetkili depolama mekanizmasında. CLI, organik büyümenin ve bir önceki mali yıla göre daha olumlu olan daha iyi satış koşullarının birleşik etkisi sayesinde, 2023 mali yılındaki 333,9 milyon Euro'ya kıyasla %8,1 artışla 309 mali yılını 2022 milyon Euro gelirle kapattı.
FAVÖK, Şirketin tedarik zinciri koşullarında iyileşme sağlama becerisi sayesinde 25,2'deki 27,2 milyon Euro'ya kıyasla %19,8'lik net bir artışla 2022 milyon Euro olarak gerçekleşti.
FVÖK, bir önceki yılda kaydedilen 8,7 milyon Euro'luk rakama kıyasla %225,1'lik net bir artışla 2,7 milyon Euro'ya pozitif çıktı. Şirket, bir önceki yılda kaydedilen 2,96 bin Euro net kara kıyasla yılı 154 milyon Euro net karla kapattı.
Net mali pozisyon yaklaşık 17,2 milyon Euro kadar net bir şekilde iyileşiyor: 58,7'deki -2022 milyon Euro'dan 41,5'ün sonunda -2023 milyon Euro'ya yükseldi, bunun nedeni esas olarak Şirketin operasyonel faaliyetlerden nakit yaratma yeteneğiydi. NFP/Özsermaye oranı 1'in altında. Olumlu değişimde esas olarak Şirketin olumlu faaliyet performansı etkili oldu.
Çalışma sonucunun hedefi
Centrale del Latte d'Italia SpA Hissedarlar Toplantısı, 2.958.814 Euro tutarındaki faaliyet karının %5'inin yasal yedek akçeye, %95'inin olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar verdi.
Sanat uyarınca ödenen ücret ve tazminatlara ilişkin rapor. TUF'un 123-ter'i
Genel Kurul ayrıca, 18 Mart 2024 tarihli toplantıda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirketin ücret ve ödenen tazminatlara ilişkin politikasını da onayladı.
2024-2025-2026 mali yılları için yeni Yönetim Kurulunun atanması
Meclis, çoğunluk hissedarı Newlat'ın sunduğu karar önerileri ve tek liste bazında yeni Ana Sözleşme metninin onaylanmasını ve dolayısıyla "tek kademeli" yönetim ve kontrol modelinin benimsenmesini dikkate alarak, Food SpA, Ana Sözleşmesinin yeni metnine dayanarak 7-2024-2025 mali yılları için toplam 2026 üyeden oluşan yeni bir Yönetim Kurulu atadı:
Yukarıda oluşturulan yeni Yönetim Kurulu'nun, tek kademeli sisteme geçilmesine ilişkin mevzuat değişikliklerinin yetkili Şirket Siciline tescili ile göreve başlayacağını lütfen unutmayın. Aynı zamanda, 29 Nisan 2021 tarihli Hissedarlar Toplantısı tarafından atanan mevcut Denetim Kurulu'nun varlığı sona erecektir.
Yeni Yönetim Kurulu göreve geldikten sonra Yönetim Kontrol Komitesi üyelerinin atanmasına devam edecek.
Çoğunluk hissedarı Newlat Food SpA tarafından sunulan tek liste %100'e eşit bir oy yüzdesine ulaştı.
Bugün itibarıyla Şirket'in elindeki bilgilere göre;
• yukarıda listelenen yöneticilerin Şirketin sermayesinde doğrudan payı yoktur;
• Angelo Mastrolia, Newlat Food SpA aracılığıyla dolaylı olarak toplamda hayır sahibidir. Şirketin oy haklarının %9.483.702'sini temsil eden 74,27 CLI hissesi.
Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri www.centralelatteitalia.com adresindeki Şirket internet sitesinde yer almaktadır.
Hissedarlar Toplantısı ayrıca (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 12.000,00 (on iki bin/00) Avro tutarında bir tazminat ödenmesine karar verdi; bunların her halükarda dahil edilmemiş sayılması gerektiği anlaşılmaktadır. yukarıda belirtilen miktarda, aşağıdaki §(ii)'de atıfta bulunulan huzur ücretleri ve bu §(i) ve aşağıdaki §(ii)'de atıfta bulunulan tazminatın, belirtilen belirli rollerle görevlendirilen yöneticilerin ücretlerini içermediği anlaşılmaktadır. sanatta. 2389 Medeni Kanunun 3. fıkrası; (ii) her bir yöneticinin katıldığı her bir Yönetim Kurulu toplantısı için 100,00 Euro (yüz/00) tutarındaki yasal katılım ücretlerini belirlemek; (iii) Şirketin Yönetim Kontrol Komitesi Başkanına yıllık brüt 8.000,00 Euro (sekiz bin/00) Euro tutarında (ve dolayısıyla toplam Euro tutarında) - halihazırda yönetim ofisine atfedilenle karşılaştırıldığında - ek bir tazminat tahsis etmek Söz konusu komitenin diğer üyelerine yılda brüt 20.000,00 (yirmi bin/00) Euro ve yılda brüt 6.000,00 (altı bin/00) Euro (ve böylece kişi başına toplam brüt 18.000,00 (on sekiz bin/00) Euro) yıl).
Kendi paylarının satın alınması ve elden çıkarılmasına ilişkin yetki
Son olarak Kurul, Şirketin mali durumunun iyi olduğunu ve kendi hisselerini gelecekteki satın almalar için kullanma imkânını dikkate alarak, madde uyarınca yetki verdi. 2357 cc ve aynı zamanda birleştirilmiş sanat hükümleri. 132 TUF ve md. 144-bis sayılı Consob İhraççıları Yönetmeliği. 11971/99 sayılı Kanun uyarınca Şirket ve bağlı ortaklıklarının portföyünde zaman zaman bulundurulan hazine payları da dikkate alınarak toplam sermaye sosyal statüsünün beşte birini geçmeyen azami sayıda hazine payının satın alınması ve elden çıkarılması Maddesi uyarınca Şirketin. Medeni Kanun'un 2357, paragraf 3'üne veya geçici olarak yürürlükte olan kanunla belirlenen farklı bir azami miktara kadar. Hazine paylarını satın alma ve elden çıkarma yetkisinin talep edilme nedenleri.
Talebin amacı, Şirket'e olağanüstü operasyonlar kapsamında herhangi bir zamanda, kısmen veya tamamen, bir veya birden fazla kez ve süre sınırlaması olmaksızın elden çıkarabileceği, kullanabileceği, elden çıkarabileceği hazine payı stokunun sağlanmasıdır. diğerlerinin yanı sıra, takas, katkı, kambiyo işlemleri, sermaye üzerinde olağanüstü nitelikteki kurumsal ve/veya mali işlemler veya hatta finansman işlemleri ve diğerlerinin yanı sıra, birleşme veya benzeri, satış ve satın alma projeleri gibi olağanüstü nitelikteki işlemler ve /veya Şirket'in iş geliştirme stratejisi doğrultusunda ve hisse paketlerinin takas ve/veya devir işlemleri kapsamında ve/veya ticari ve/veya stratejik ortaklıkların sonuçlandırılması veya diğer amaçlar doğrultusunda geleceğe yönelik endüstriyel projeler Şirket için mali ve/veya yönetimsel çıkarlar.
Şirket ayrıca, performanstan elde edilebilecek değeri en üst düzeye çıkarma fırsatlarını yakalayabilmesi ve dolayısıyla ticari faaliyetlerde bulunabilmesi için iktisap edilen hazine paylarının elden çıkarılmasına da devam edebilir.
Bugün itibarıyla Şirket'in sermayesi, nominal değeri belirtilmeden 28.840.041,20 adet adi hisseye bölünmüş 14.000.020 Euro'dur.
Şirketin adi hisselerinin, birkaç dilim halinde de olsa, Şirket ve kontrol ettiği şirketler tarafından portföyde zaman zaman bulundurulan CLI hisseleri dikkate alınarak azami sayıya kadar satın alınması için izin talep edildi. Maddesi uyarınca toplam Şirket sermayesinin beşte birinden fazla değildir. Medeni Kanun'un 2357, paragraf 3'üne veya geçici olarak yürürlükte olan kanunla belirlenen farklı bir azami miktara kadar.
Hisse satın alımları, her bir hisse alımından veya işleminden önceki oturumda Borsa Italiana SpA tarafından organize edilen ve yönetilen Euronext Milan'da kaydedilen referans fiyattan en fazla %10 daha yüksek ve en fazla %10 daha düşük bir fiyatla yapılmalıdır. fiyatın belirlendiği tarih ve her halükarda alımların düzenlenmiş piyasada yapıldığı durumlarda, son bağımsız işlemin fiyatı ile en güncel bağımsız satın alma teklifinin yüksek fiyatı arasındaki en yüksek fiyatı aşmayan bir bedel karşılığında aynı pazarda. Her durumda, bedel, mevcut mevzuatın veya kabul edildiği takdirde kabul edilen piyasa uygulamalarının belirlediği sınırları aşamaz.
Sanatın izin verdiği maksimum süre için izin gereklidir. 2357 sayılı Medeni Kanun'un 2. fıkrası, olağan Genel Kurul karar tarihinden itibaren 18 aydır.
Kendi paylarının satın alınmasının piyasada madde hükümlerine uygun olarak gerçekleşmesi zorunludur. 2357 ve devamı Medeni Kanun, md. TUF'un 132'si, mad. 144-bis, co. 1, mektup. b ve c) İhraççılar Yönetmeliği'ne ve işlem sırasında yürürlükte olan yasal veya düzenleyici hükümlere göre ve tam olarak: eşit muameleyi sağlayacak şekilde piyasaların kendi organizasyon ve yönetim düzenlemelerinde belirlenen işleyiş yöntemlerine göre hissedarlar arasında. İmha işlemlerine ilişkin olarak yetki, izlenecek amaçlara uygun görülen her türlü yöntemin benimsenmesine olanak tanıyacaktır.
Bu nedenle, hissedarların izni çerçevesinde iktisap edilecek paylar, tasarruf senetlerine konu olabilir ve bu bağlamda, bu yetki kapsamındaki satın alma miktarı tükenmeden bir veya daha fazla kez satılabilir. , zaman sınırlaması olmaksızın, Şirket tarafından en uygun görülen yöntemlerle, ancak konuyla ilgili mevcut mevzuatın izin verdiği diğer herhangi bir hüküm kapsamında.
Bugün itibarıyla Şirket'in elinde hazine payı bulunmamaktadır.
* * *
Toplantıya ilişkin dokümanlar yürürlükteki mevzuatın belirlediği şartlar dahilinde ve şekilde hazır bulundurulacaktır.
* * *
Bu basın bültenine Şirketin www.centralelatteitalia.com adresindeki web sitesinden ve www.emarketstorage.com adresindeki yetkili depolama mekanizması eMarket Storage'dan ulaşılabilir.
* * *
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Yatırımcılar
Fabio Fazzari
CLI Yatırımcı İlişkileri
mafya +39 3346801664
E-posta [e-posta korumalı]
marco trevisan
Barabino ve Ortakları
Tel. + 39 0102725048
mafya +39 3474729634
E-posta [e-posta korumalı]
Alice Brambilla
Barabino ve Ortakları
Tel. +39 02 72023535
mafya +39 3282668196
E-posta [e-posta korumalı]
