स्ट्रासबर्ग संसद द्वारा प्रथम वाचन में बहुत बड़े बहुमत से अनुमोदित किया गया। निश्चित निर्णय के लिए हमें परिषद के मतदान और नई यूरोपीय संसद द्वारा परीक्षण की प्रतीक्षा करनी होगी। क्रॉसहेयर में, पाठ की एक सामान्य और दुर्भाग्यपूर्ण परिभाषा के अनुसार, वित्तीय मध्यस्थों और पेशेवरों (नए दायित्वों के अधीन) के अलावा, "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" भी हैं।
यह माफियाओं और आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक अतिरिक्त हथियार होगा जिनकी कार्रवाई का दायरा अब वर्षों से राज्यों के बीच की सीमाओं को नहीं जानता है। लेकिन प्रमुख कर चोरी से निपटने के लिए यह एक अतिरिक्त उपकरण भी होगा, और शायद पहले से मौजूद उपकरणों की तुलना में अधिक प्रभावी होगा। एक उपकरण जिसका उपयोग अंततः "नियंत्रण में रखने" के लिए भी किया जाएगा - जैसा कि स्ट्रासबर्ग में अपने पूर्ण सत्र में यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदित एक मसौदा निर्देश के पाठ में कहा गया है - "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों"; जैसे कि वे लोग जिन्हें "महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों में नियुक्त किया गया है"।
हम यहां एक परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, यह बताया जाना चाहिए कि यह हां, पहली बार पढ़ने में बहुत बड़े बहुमत के साथ पारित हो गई। लेकिन जिसे मई में यूरोपीय परामर्श में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नई संसद की जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा: और साथ ही परिषद द्वारा समानांतर अनुमोदन के लिए भी, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों की 28 सरकारों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी। अन्य संस्था यूरोपीय संघ की, जिसे विधायी प्रावधानों के अनुमोदन में संसद के अलावा सह-निर्णय निर्माता की भूमिका का श्रेय दिया जाता है।
नए नियम सार्वजनिक रजिस्टरों की स्थापना का प्रावधान करते हैं जिसमें कंपनियों के लाभकारी मालिकों या यहां तक कि वित्तीय या औद्योगिक समूहों के साथ-साथ किसी भी वित्तीय या परिसंपत्ति लेनदेन जिसमें उन्होंने भूमिका निभाई हो, का नाम दर्ज करना अनिवार्य हो जाएगा। और, विशेष रूप से, वे लेन-देन जो अपर्याप्त पारदर्शिता के पहलू प्रस्तुत करते हैं।
संसदीय नागरिक स्वतंत्रता समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले मसौदा निर्देश के दूत, ग्रीन्स संसदीय समूह से संबंधित डच सांसद जूडिथ सार्जेंटिनी कहते हैं, "सार्वजनिक रजिस्टर अपने पैसे को छिपाने की कोशिश करने वाले अपराधियों के जीवन को और अधिक कठिन बना देंगे।" उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कर चोरी के कारण यूरोपीय अर्थव्यवस्था हर साल सदस्य राज्यों के खजाने से चुराई गई "भारी मात्रा में धन" खो देती है।
"आज का दिन कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए एक अच्छा दिन है, लेकिन अपराधियों के लिए एक बुरा दिन है", आर्थिक और मौद्रिक मामलों की समिति की ओर से यूरोपीय पीपुल्स पार्टी के सदस्य, लातवियाई क्रिसजानिस कारिन्स ने कहा।
पहले पढ़ने में अनुमोदित पाठ के अनुसार, रजिस्टरों को आपस में जुड़ा होना चाहिए और "सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, यह उस व्यक्ति की पहचान के अधीन है जो बुनियादी ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से जानकारी तक पहुंचने का इरादा रखता है"। गोपनीयता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रावधान अपेक्षित हैं कि रजिस्टरों में केवल "आवश्यक" जानकारी ही दर्ज की जाए।
पंजीकृत करने के लिए बाध्य विषय, हम अनुमोदित परियोजना को 643 हाँ, 30 नहीं और 12 परहेजों के साथ पढ़ने से सीखते हैं), एक लंबी सूची भरें। इनमें सामान्य रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लेकर कैसीनो और पेशेवरों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है जो अपने काम के लिए दैनिक आधार पर वित्तीय लेनदेन से निपटते हैं। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट एजेंट, अकाउंटेंट, वकील, नोटरी, ऑडिटर, कर सलाहकार।
इन श्रेणियों से संबंधित लोगों से, इसलिए पेशेवरों और कंपनियों दोनों को, निर्देश में शामिल नियमों के लिए वित्तीय गतिविधियों को विनियमित करने वाले नागरिक और आपराधिक नियमों के स्पष्ट अनुपालन के अलावा, किसी भी गैर-पारदर्शी संचालन की रिपोर्ट करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। अपनी-अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ज्ञान प्राप्त करें।
इस मसौदा निर्देश के समानांतर, स्ट्रासबर्ग असेंबली ने एक विनियमन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी (पहले पढ़ने में फिर से: 627 हाँ, 33 नहीं और 18 परहेज़), यानी एक कानून जो सभी सदस्य राज्यों में सीधे लागू होता है और इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है धन के हस्तांतरण पर प्रत्येक व्यक्तिगत यूरोपीय संघ के देश के कानून में स्थानांतरित किया जाएगा। एक प्रावधान जिसका उद्देश्य करदाताओं, लाभार्थियों और उनकी संपत्ति का पता लगाने की क्षमता में सुधार करना है।
यह अनुमान लगाना आसान है कि नए नियमों में निहित दायित्वों को, हालांकि महत्वपूर्ण संसदीय समर्थन प्राप्त हो रहा है, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उत्साह के साथ स्वागत नहीं किया जाएगा। न केवल, जैसा कि आपराधिक या आतंकवादी संगठनों के सदस्यों से स्पष्ट है, बल्कि उन व्यक्तियों से भी है जो नए दायित्वों का सामना कर रहे हैं। और, पूरी संभावना है कि, वे अपने-अपने पेशे से जुड़े गोपनीयता के कर्तव्यों की अपील करेंगे।
फिर एक ऐसा पहलू है जो निश्चित रूप से उन लोगों के बीच अनुमोदन की लहर पैदा करेगा जो, अक्सर अच्छे कारण से, "राजनेताओं से थके हुए" होते हैं। या यूं कहें कि यह राजनीति करने का एक विकृत तरीका कहा जा सकता है। और यह वह है जो, इस यूरोपीय कानून में जो अभी भी दूसरे पढ़ने की प्रतीक्षा में है, "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों" को संदर्भित करता है। आम तौर पर उनकी राजनीतिक भूमिका के कारण उन्हें "भ्रष्टाचार के अधिक जोखिम में" के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कौन, राज्य या सरकार के प्रमुख, मंत्री, सांसद इत्यादि हो सकते हैं।
अब, यदि ऐसा होता, तो इन मानदंडों का पाठ कम से कम नाखुश होता। इसलिए नहीं कि कुछ पदों पर रहने का मतलब कानूनों का सम्मान करने के दायित्व से मुक्त होना है। से बहुत दूर। लेकिन यह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा कि एक लोकतांत्रिक राज्य में, और यह कहना है कि यूरोपीय संघ के 28 सदस्य राज्यों में से किसी में भी, नागरिकों की कुछ श्रेणियों से संबंधित लोगों को, केवल इसलिए कि वे एक सार्वजनिक पद पर हैं, कानून द्वारा प्रवेश करना चाहिए "विशेष निगरानी" की एक नई श्रेणी।
