Die Guardia di Finanza beschlagnahmt über 59 Millionen Euro an fünf Personen im Fall Veneto Banca. Das Verfahren befindet sich in der Vorverhandlung und hat bereits die Anwendung der vorsorglichen Maßnahme des Hausarrests gegen die erfahrenehemaliger CEO des Instituts, Vincenzo Consoli. Um ihn und seine Frau gewesen Vermögenswerte in Höhe von mehreren Millionen Euro beschlagnahmt.
Die Bestimmung zur Veneto Banca bezieht sich auf zwei der von der Staatsanwaltschaft im Anklageerhebungsantrag beanstandeten Vorwürfe der Behinderung der Aufsichtstätigkeit. Im ersten Fall wird der Vorwurf der Behinderung mit Bezug auf die Realisierung bestritten ein Transportbetrieb für vier Personen die im Einvernehmen mit Consoli Anleihenpakete im Wert von jeweils 7,5 Millionen Euro erworben hatte (Anleihen, die Teil eines von der Veneto Banca selbst emittierten Anleihendarlehens sind), gegen die das Institut von dort in Kürze die Verpflichtung zum Rückkauf übernommen hatte.
Die zweite Hypothese bezieht sich auf eine sogenannte "geküsste" Operation, die von einem Leiter des Instituts mit Zustimmung von Consoli selbst konzipiert und durchgeführt wurde Drei nicht verbundene Parteien, die von der Bestimmung nicht betroffen waren, hatten sich verpflichtet, beträchtliche Aktienpakete der Veneto Banca zu erwerben, und im Gegenzug von der Bank die Verpflichtung erhalten, einen Zinssatz von 3 % zu zahlen (notorisch ungewöhnliche Klausel für Aktien) und dann mit dem Rückkauf derselben Aktien durch Dritte fortfahren.
Gegenstand der Beschlagnahme sind die noch zu beziffernden liquiden Mittel der beteiligten Personen, zahlreiche Liegenschaften (elf Gebäude und diverse Grundstücke) sowie Luxusautos.
