Vincenzo Consoli, ehemaliger Chief Executive Officer und General Manager von Venetien Bancasteht unter Hausarrest. In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags haben Soldaten der Guardia di Finanza, die der Special Currency Police Unit und der Venice Tax Police Unit unterstellt sind, mit der Ausführung eines Befehls der GIP des Gerichts von Rom fortgefahren, mit dem Haus gegen ihn wurde wegen des Verbrechens der Behinderung der Ausübung der Aufgaben der öffentlichen Aufsichts- und Marktmanipulationsbehörden Haft angeordnet. Die Operation ermöglichte auch die Beschlagnahme von Waren, Immobilien, Wertpapieren und Liquidität für einen geschätzten Gesamtwert von 45,425 Millionen, einschließlich einer Immobilie im Wert von 1,8 Millionen. Bei der Razzia seien „bei 14 Verdächtigen Hausdurchsuchungen durchgeführt worden“.
Die Tätigkeit der Kriminalpolizei ergibt sich aus einer artikulierten Untersuchung, die vom Staatsanwalt der Republik Rom geleitet und an den Sonderkern der Währungspolizei und den Kern der Steuerpolizei von Venedig delegiert wurde, "dank dessen Es wurden mehrere obstruktive Verhaltensweisen zum Nachteil der Bank of Italy und der Consob ans Licht gebracht".
DIE "KISSED" OPERATIONEN
In den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rom gegen die Veneto Banca ist eine Reihe von sogenannte „geküsste“ Operationen aufgrund dessen es dieselbe Bank war, die wichtige Kunden finanzierte, damit sie Aktien desselben Kreditinstituts kauften. Die wahre wirtschaftliche Bedeutung dieser Geschäfte, die unter einem scheinbar linearen Deckmantel verborgen sind, heißt es in einer Notiz der Guardia di Finanza, ist klar: Der „finanzierte“ Kunde hielt Wertpapiere der Veneto Banca im Namen der Bank. Manchmal wäre dies auch durch die „Rekrutierung“ willfähriger Investoren geschehen, die bereit wären, vorübergehend große Teile nachrangiger Anleihen zu übernehmen, wodurch die Bank von der Last befreit wäre, den Gegenwert vom regulatorischen Eigenkapital abzuziehen, wie es stattdessen von der Bank von Italien vorgeschrieben wird . In der Praxis handelte es sich auch hier um ein echtes vorübergehendes Parken von Wertpapieren, die in Wirklichkeit in den Besitz des Emittenten Veneto Banca gelangten.
ÜBERSCHÄTZTES ERBE
Nach dem seriösen Indizienbild, das sich aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rom und der Guardia di Finanza ergeben hat, führte das Verhalten des ehemaligen Top-Managements der Veneto Banca mit geküssten Krediten und Parken von Wertpapieren zu einer Verwässerung der Regulierung der Bank Kapital, das nach den Regeln der Bank von Italien hätte angepasst werden müssen, um seinen tatsächlichen Wert hervorzuheben und den tatsächlichen Betrag der noch tatsächlich einbringlichen Kredite anzugeben. Stattdessen lesen wir in den periodischen Berichten an die Bank von Italien in einer Notiz der Guardia di Finanza: Die Veneto Banca gab weiterhin einen überschätzten Wert des regulatorischen Kapitals im Vergleich zum tatsächlichen an, wodurch dessen tatsächliche Konsistenz verschleiert wurde.
