Der Vatikan hat fror die beim IOR registrierten Gelder an Monsignore Nunzio Scarano ein, der derzeit von seinen Aufgaben suspendiert ist, "im Rahmen der laufenden Ermittlungen nach Hinweisen auf verdächtige Transaktionen". Dies wurde heute von Pater Federico Lombardi, dem Direktor der Pressestelle des Heiligen Stuhls, bekannt gegeben und präzisiert, dass "die Ermittlungen können auch auf andere Personen ausgedehnt werden".
Lombardi wiederholte auch, was Ernst von Freyberg, Präsident der Vatikanbank, bereits gesagt hatte: „Die IOR – sagte er – verfolgt eine klare Linie der systematischen Identifizierung und Nulltoleranz gegen alle Aktivitäten, die illegal sind oder außerhalb der Statuten des Instituts liegen, unabhängig davon, ob sie von Laien oder von Geistlichen durchgeführt werden“.
Scarano, gegen den ebenfalls zwei italienische Staatsanwälte ermitteln, wurde am 28. Juni unter dem Vorwurf festgenommen, versucht zu haben, 20 Millionen Euro an Bord eines Privatjets nach Italien zu bringen, um der Zollanmeldung zu entgehen. Der Richter verweigerte ihm Hausarrest.
Im Moment erklärte Lombardi: „Der IOR steht vor einer Prüfung durch die Promontory Financial Group zu allen geltenden Kundenbeziehungen und Anti-Geldwäsche-Verfahren. Gleichzeitig setzt das Institut geeignete Maßnahmen zur Verbesserung seiner Strukturen und Abläufe um. Dieser Prozess wurde im Mai 2013 eingeleitet und soll bis Ende des Jahres weitgehend abgeschlossen sein. Das IOR hat in den vergangenen Wochen einen Chief Risk Officer auf Managementebene mit der konkreten Aufgabe, sich auf Compliance zu fokussieren, ernannt und darüber hinaus Maßnahmen zur deutlichen Stärkung des Meldewesens eingeleitet.
