S&P, MPS, FONSAI: DIE EUPHORIE VON 2007 AN DER BARRIER VOLLBLÜTER, NEUE ERHÖHUNGEN UND SOGAR DIE SPRECHENDEN KÖPFE
Die Finanzskandale 2007/08, in der höchsten Phase der Vorkrisen-Euphorie, halten sich in Europa und den USA auf.
A) An der Front von Monte Paschi, die sich gestern um 3,2 % erholt hat, trifft die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ein: Die Verträge für die für den Kauf von Antonveneta erforderlichen Kredite wurden nach den Mitteilungen an den Markt und an die Aufsichtsbehörden geändert Neben dem ehemaligen Präsidenten Giuseppe Mussari und dem ehemaligen Generaldirektor Antonio Vigni und Gianluca Baldassari, ehemaliger Leiter des Finanzbereichs, sind es auch der damalige Leiter des Rechtsbereichs Raffaele Rizzi und Marco Morelli, ehemaliger Manager der Banca dei Territori von Intesa San Paolo, derzeit verantwortlich für Italien von Merrill Lynch. Es war Morelli, der sich mit JP Morgan auf die Kapitalerhöhung von Fresh geeinigt hat, eigentlich ein Darlehen an die Stiftung mit einem sehr teuren Total Return Swap-Vertrag.
Alessandro Profumo, Präsident der Banca Mps, glaubt nicht, dass beim Kauf der Banca Antonveneta durch Mps Bestechungsgelder gezahlt wurden. „Ich glaube nicht“, sagt er auf eine Frage während der Sendung „Otto e Mezzo“ auf „La7“ und ergänzt: „Die Justiz ermittelt; wenn dies der Fall wäre, würden wir die Bilanz von Monte dei Paschi wiederherstellen, weil wir das Geld zurückfordern würden“. Profumo fügte dann hinzu, dass die Verlängerung von Mussaris Mandat beim ABI im Juli, obwohl sie bereits untersucht worden war, „im Nachhinein ein Fehler war und Fehler gemacht werden“. Auf die Frage nach einer Meinung zu Mussari antwortet er: „Ich habe keine positive Meinung zu Mussari“.
B) „Dieser Markt ist ein Hoch, das kurz davor steht, seine Runde schlecht zu beenden“. So lautet eine E-Mail eines S&P-Analysten über Subprime-Hypotheken vom Herbst 2006. Eine andere, vom März 2007, leiht sich einen Talking-Heads-Song: „Subprime kocht, und es wird dieses ganze Haus zum Einsturz bringen.“ Dies und vieles mehr ist in der umfangreichen Anklageschrift nachzulesen, die das US-Bundesjustizministerium zusammen mit dem von 16 Bundesstaaten gegen die Agentur erhoben hat: 5 Milliarden Schadensersatz wegen "Missachtung - so die Anklageschrift - der eigenen Maßstäbe bei der Beurteilung von Hypotheken- verbundene Wertpapiere und Betrug von Anlegern in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar." McGraw-Hill, der Mehrheitsaktionär der Ratingagentur, verlor etwa 6,5 % nach Bekanntgabe der Zivilklage.
C) Die ordentlichen Aktionärsversammlungen von Fondiaria-Sai und Milano Assicurazioni wurden für den 13. und 14. März einberufen, um über die vorgeschlagene Haftungsklage gegen einige ehemalige Direktoren und Abschlussprüfer, darunter die gesamte Familie Ligresti und den ehemaligen CEO Fausto Marchionni, zu entscheiden. Der Ad-acta-Kommissar von Fonsai Matteo Caratozzolo betont im Bericht über die Haftungsklage, dass „die Salvatore Ligresti anvertraute Beratung im Immobiliensektor höchstens dazu diente, seine Einmischung in die Strategie der Verwendung der verfügbaren Mittel der Fonsai-Gruppe zu konkretisieren. Kurz gesagt – schreibt der Experte – Salvatore Ligresti hat eine anormale Entschädigung erhalten mit dem Ziel, die Fonsai-Gruppe dazu zu bringen, ausschließlich Immobilien zu kaufen, die verbundenen Gegenparteien gehören". Die "Höhe des verursachten Schadens - fügt der Kommissar hinzu es ist riesig, in der Größenordnung von Hunderten von Millionen Euro".
Der Kommissar beschränkt sich nicht darauf, die Familie Ligresti anzuklagen, sondern identifiziert "Profile einer schwerwiegenden Entschädigungspflicht" für 23 weitere Mitglieder des Verwaltungs- und Revisionsrats: den ehemaligen CEO Fausto Marchionni, aber auch unter anderem Antonio Talarico , Vincenzo La Russa, Cosimo Rucellai, Andrea Broggini, Salvatore Spiniello. Ebenfalls ins Visier genommen werden die 4,7 Millionen, die Fonsai und Milan an Laita di Jonella Ligresti zahlen, ein Unternehmen, "dessen Unternehmenszweck die Zucht von Rennpferden zur Teilnahme an Pferdewettbewerben ist".
