Aus der Untersuchung der alten Frau Banca Marken Neue Justiznachrichten treffen ein. Im Visier der Staatsanwaltschaft Ancona stehen insgesamt rund sechzig Operationen, die zwischen 2007 und 2012 gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Medioleasing durchgeführt wurden und angeblich dazu geführt haben Absturz von 920 Millionen des Instituts, im März 2016 für zahlungsunfähig erklärt.
Mehr als die Hälfte dieser Transaktionen (32) betrifft Kredite oder Kreditverlängerungen von der Banca Marche an Unternehmen der Lanari-Baugruppe zur Durchführung von Immobilienprojekten vergeben. Insbesondere wären sechs Kredite an „La Fortezza“ gegangen, das im Februar 2015 in Konkurs ging, ganze 21 an „La Città Ideal“, das im April 2016 in Konkurs ging, und weitere fünf an „Immobiliare Elle“, das gegangen ist im März 2016 bankrott.
Kurz gesagt, laut Anklage wäre es "böswillige Operationen" gemacht mit "Amtsmissbrauch und Pflichtverletzung"Für"einen ungerechtfertigten Gewinn zum Nachteil des Unternehmens erzielen“, in einer „Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, ein bestimmtes Kundensegment zu bevorzugen, das hauptsächlich mit persönlichen und in einigen Fällen wirtschaftlichen Beziehungen zum Generaldirektor Massimo Bianconi verbunden ist“.
Nach Ablauf wird in vielen Fällen die Kredite wurden verlängert oder gekündigt, mit der Gewährung neuer Mittel zur Vermeidung von Meldungen über die Schuldenlage, die aufgrund der „Verschlimmerung der Negativindikatoren“ nicht umgestuft wurde. Gleichzeitig versäumte es der Prüfungsausschuss der Banca Marche, „die Aufsichts- und Kontrollbefugnisse auszuüben“.
Inzwischen haben die Staatsanwälte schloss die Untersuchung auf 18 Personen zwischen ehemaligen Führungskräften der Banca Marche und Medioleasing, Mitgliedern des alten Vorstands bis 2012, Mitgliedern des Rechnungsprüferausschusses und anderen Beamten. Insgesamt werden sechs Vorwürfe aus verschiedenen Gründen angefochten, darunter betrügerische Insolvenz und Behinderung der Aufsicht (sowohl bei Banca Marche als auch bei Medioleasing) sowie Fälschung des Prospekts im Zusammenhang mit den Nachrichten über die Finanzlage der Bank, die im erstellten Informationsprospekt enthalten sind anlässlich der Kapitalerhöhung im Februar 2012.
Zu den Verdächtigen gehören auch der ehemalige Generaldirektor der Banca Marche Massimo Bianconi, die ehemaligen Präsidenten Giuseppe Michele Ambrosini und Lauro Costa, der ehemalige Vizepräsident Tonino Perini und der ehemalige Leiter des Kreditbereichs Massimo Battistelli.
DIE LISTE DER VERDÄCHTIGEN
Hier ist die vollständige Liste der 18 Verdächtigen und deren Positionen zum Zeitpunkt der Anklage: Giuseppe Michele Ambrosini (Präsident der Banca Marche), Paolo Arcangeletti (Geschäftsführer der Banca Marche), Giuseppe Barchiesi (Geschäftsführer Medioleasing), Massimo Battistelli ( Leiter des Kreditbereichs der Banca Marche), Giuliano Bianchi (Verwaltungsrat der Banca Marche), Massimo Bianconi (ehemaliger Generaldirektor), Bruno Brusciotti (Verwaltungsrat der Banca Marche), Leonardo Cavicchia (Stellvertretender Generaldirektor der Banca Marche und Verwaltungsrat Medioleasing) , Lauro Costa (Vorsitzender der Banca Marche), Daniele Cuicchi (Leiter Kaufmännischer Dienst von Medioleasing), Franco D'Angelo (Verwaltungsrat der Banca Marche und Präsident des Verwaltungsrats der gesetzlichen Abschlussprüfer von Medioleasing), Claudio Dell'Aquila (stellvertretender Generaldirektor der Banca Marche und Vorstandsmitglied von Mediolesing), Stefano Gioacchini (Medioleasing Technical Core Engineer), Giuseppe Paci (Leiter Konzessionskredite Banca Marche), Tonino Perini (Vizepräsident von Banca Marche), Marco Pierluca (Vorstand von Banca Marche und Medioleasing), Piero Valentini (Vorsitzender des Aufsichtsrats der Banca Marche), Stefano Vallesi (stellvertretender Generaldirektor der Banca Marche und Mitglied des Aufsichtsrats von Medioleasing).
