Gestern hat die Finanzkommission des Kamera hat endlich den Gesetzentwurf zur Selbstwäsche und freiwilligen Offenlegung angenommen. Nach mehreren Verschiebungen kam grünes Licht und heute wird der Text erwartet im Klassenzimmer zur allgemeinen Diskussion. Ziel ist es, innerhalb einer Woche vor Inkrafttreten des Stabilitätsgesetzes grünes Licht von Montecitorio zu erhalten. Wenn die Operation scheitert, könnte die Bestimmung (deren Erstunterzeichner Marco Causi, Pd ist) in dasselbe Stabilitätsgesetz oder in eine Ad-hoc-Verordnung übergehen.
Das Kapitel gewidmet Freiwillige Offenlegung, das auf die Regularisierung illegal im Ausland gehaltener finanzieller Vermögenswerte abzielt, sieht ein zweistufiges Verfahren vor. Erstens: Wer Abhilfe schaffen will, muss dem Staat freiwillig alle Daten über seine Gelder im Ausland mitteilen. Anschließend ist er verpflichtet, die fälligen Beträge auf Aufforderung der Verwaltung innerhalb von 15 Tagen nach dem für das Erscheinen festgesetzten Termin pauschal zu zahlen. Das Verfahren kann bis zum 30. September 2015 eingehalten werden, die Sanktionen werden jedoch nur bei Verstößen reduziert, die bis zum 30. September 2014 begangen werden.
Quanto all 'Selbstwäsche – die umstrittenste Neuheit, zu der die Opposition von Forza Italia und Ncd gehört wurde – der Text definiert zwei verschiedene Arten von Verbrechen: die erste, die mit einer Freiheitsstrafe von 2 bis 8 Jahren und einer Geldstrafe von 5 bis 25 Euro bestraft wird wer Geld, Waren oder andere Hilfsmittel in wirtschaftlichen oder finanziellen Aktivitäten ersetzt, überträgt oder verwendet, die aus einer vorsätzlichen Straftat resultieren, für die eine Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren vorgesehen ist; die zweite, die mit einer Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren bestraft wird, betrifft diejenigen, die das Geld reinvestieren, das sie aus vorsätzlichen Straftaten erhalten haben, für die eine Freiheitsstrafe von weniger als fünf Jahren vorgesehen ist.
Den Richtern wird daher eine doppelte Klage gewährt: gegen das ursprüngliche Verbrechen und gegen die Aktivitäten, die mit den Erträgen aus dem ursprünglichen Verbrechen finanziert wurden. Dort Fünfjahresgrenze Was die beiden Fälle jedoch unterscheidet, ist kein nebensächliches Detail, da die typischen Geldwäschedelikte (Betrug, Unterschlagung und Unregelmäßigkeiten in der Steuererklärung) mit maximal drei Jahren Gefängnis geahndet werden. Die Berlusconi wollten noch weiter gehen und forderten, dass das Verbrechen nur für Verbrechen im Zusammenhang mit der Mafia und dem Drogenhandel angefochten werden solle.
Der in der Kammer diskutierte Text erwägt auch a spezifische Disziplin für die Selbstwäsche von Erlösen aus Steuerhinterziehung: in diesem Fall ist, wenn das Geld nur für den "persönlichen Gebrauch oder Genuss" bestimmt ist, nur der Steuerverstoß strafbar. Die Klarstellung ist in einer der jüngsten Änderungen enthalten und war entscheidend für die Überwindung des politischen Tauziehens um die Maßnahme.
Nach Angaben des Wirtschaftsministers Pier Carlo Padoanstellt die Verordnung zur Selbstwäsche „einen wichtigen Schritt zur Regularisierung des internationalen Handels dar und wird einen spürbaren Beitrag für das Land leisten. Wir erwarten das Eintreffen zusätzlicher Ressourcen: Es handelt sich um ein grundlegendes Instrument zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung".
Schließlich verpflichtet der Gesetzentwurf Unternehmen, sich mit internen Kontrollstrukturen für das neue Delikt auszustatten.
