Die SEC, Securities and Exchange Commission, steht erneut im Fadenkreuz Roman Abramowitsch und beschuldigt Concord Management, ein dem russischen Oligarchen nahestehendes Unternehmen, das seine Vermögenswerte verwaltet, im Auftrag des Saratow-Tycoons Investitionen und Liquidationen durchgeführt habe, ohne die Kommunikations- und Transparenzpflichten einzuhalten, und so die US-Behörden daran gehindert habe, Abramowitschs Bewegungen zu überwachen. Und wir reden hier nicht von ein paar Cent, sondern von Operationen im Wert von 7 Milliarden Euro. All dies wäre wenige Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine passiert.
Was ist mit Roman Abramovich passiert?
Über ein Jahr lang wurde wenig oder gar nichts über Roman Abramovich gesagt. Der russische Oligarch ist seit dem 30. Mai 2022 vom Radar verschwunden, dem Tag, an dem er nach 19 Jahren Eigentum an Chelsea verkauft an ein Konsortium unter der Leitung von Todd Boehly und Clearlake Capital. Der Milliardär aus Saratow ist in der Tat einer der berühmtesten Namen auf der Liste der Personen, die Wladimir Putin nahe standen von Sanktionen betroffen und deshalb können sie aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine keine Geschäfte mehr mit westlichen Ländern machen. Seitdem pendelt Abramowitsch zwischen Tel Aviv, Dubai und Russland, über seine Tätigkeit ist jedoch wenig oder gar nichts bekannt. Es wird gesagt, dass er als Vermittler fungiert, dass er sich um ihn kümmert Gefangenenaustausch zwischen den beiden Nationen im Konflikt. Alles jedoch außerhalb des Beamtentums, nicht nur wegen der „Zartheit“ der Rolle, sondern auch um mögliche Zwischenfälle wie die angebliche Vergiftung zu vermeiden, die sich im März 2022 nach seiner Teilnahme an Friedensverhandlungen in Kiew ereignete.
Laut Bloomberg Billionaires Index bereits Ende letzten Jahres, Abramowitschs Vermögen hatte sich mehr als halbiertund sank auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Ein Teil dieser Vermögenswerte wäre zudem illiquide, d. h., sie wären nur sehr schwer zu verkaufen, es sei denn zu Preisen, die deutlich unter ihrem Marktwert liegen.
Concords Bewegungen im Auftrag von Abramovich
Anfang Februar 2022 begann Michael Matlin, ein US-amerikanischer Staatsbürger russischer Herkunft, der 1999 Concord Management gründete, im Auftrag von Abramovich zu investieren 100 Millionen US-Dollar in 10 Fonds. Ein paar Wochen vergehen und am 22. Februar, 48 Stunden vor der russischen Invasion in der Ukraine, erhält Matlin die gegenteilige Mitteilung: Verkauf des gesamten Anlageportfolios Finanzinstitute im Wert von 7 Milliarden Dollar.
Die Vorwürfe der SEC
Die Aufsichtsbehörde der US-Börse hat Concord Management und seinen Gründer Michael Matlin wegen Finanzberatungstätigkeiten verklagt ohne Eintragung in das entsprechende Register, wodurch die SEC daran gehindert wird, „die von ihren Kunden in den Vereinigten Staaten investierten Milliarden“ zu überwachen und „den Markt auf mögliche Missbräuche zu überwachen“, verrät Corriere della Sera. Einfach ausgedrückt: Das Unternehmen hat angeblich im Namen des russischen Oligarchen Milliardenbewegungen getätigt, ohne dies zu respektieren Kommunikations- und Transparenzpflichten.
In der Untersuchung unterstreicht die Kurier, erwähnt die SEC den Namen Abramovichs nie direkt, sondern bezieht sich auf „einen wohlhabenden ehemaligen russischen Beamten, der allgemein als politisch nahestehend“ der Moskauer Regierung gilt. Angesichts der Nähe zwischen Matlin und Abramovich zählen viele zwei und zwei zusammen.
