لا يزال هناك خيط غير واضح في القصة المعقدة التي طغت على مونتي دي باشي دي سيينا في السنوات ما بين 2014 و2017: تلك الخاصة بـالدخل المتضرر أو القروض المتعثرة. وللإجابة على هذا الوضع، أمس الإحالة إلى المحاكمة للرؤساء السابقين لـ MPS اليساندرو بروفومو e ماسيمو تونوني، ثم إلى فابريزيو فيولا والمدير السابق أرتورو بيتونيوهذا ما قرره قاضي الجلسة التمهيدية فياميتا موديكا في نهاية الجلسة التمهيدية التي عقدت في قاعة المحكمة في ميلانو.
تتعلق الجلسة التمهيدية بالشقين المزعومين "الثالث" و"الرابع" (اللذين تم دمجهما الآن في إجراء واحد) بشأن القضية المزعومة المحاسبة غير الصحيحة من القروض المتعثرة التي قدمتها الإدارة العليا السابقة لبنك مونتي دي باشي دي سيينا، في الفترة من عام 2014 إلى عام 2017. طلب توجيه الاتهام بتهم اتصالات اجتماعية كاذبة يتعلق الأمر بالبيانات المالية لعام 2015 والتقرير نصف السنوي لعام 2016.
لقد كان محامو الأربعة دائمًا نفى ارتكاب أي مخالفةوقالت هيئة الرقابة المالية في مذكرة إن القرار ليس له أي تأثير على البنك.
أدت إجراءات القروض المتعثرة حتى الآن إلى 18 حكمًا مدنيًا إيجابيًا لصالح بنك MPS، الذي اعتمد دائمًا، كما في هذه القضية، سياسات محاسبية متحفظة. تُمثل هذه القضية أحدث تطور في سلسلة من الإجراءات القانونية المتعلقة بإنقاذ الدائن التوسكاني المتعثر عام 2017. ووفقًا لوثائق المحكمة، جادل مكتب المدعي العام في ميلانو بأن الحسابات الزائفة من عام 2014 إلى عام 2017 كانت... تستخدم لإخفاء إفلاس البنك، وهو ما كان من شأنه أن يعيق خطة الإنقاذ الحكومية.
برّأ قاضي ميلانو أمس خمسة مسؤولين آخرين في شركة إم بي إس، بما في ذلك الرئيسان السابقان أليساندرو فالشياي وستيفانيا بارياتي، والرئيس التنفيذي السابق ماركو موريللي، من جميع التهم المتعلقة بالسنوات الأخرى قيد التحقيق.
تتعلق الجريمة المزعومة بـتصنيف خاطئ للقروض "في حالة جيدة" بدلاً من "متدهورة".
ضخت إيطاليا 5,4 مليار يورو في بنك MPS عام 2017 في إطار ما يُسمى بإعادة الرسملة الاحترازية. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، لا ينطبق هذا إلا على الشركات السليمة ماليًا، وبالتالي لا يُستخدم المال العام لتغطية أي خسائر فعلية أو متوقعة. تفاوضت وزارة الخزانة الإيطالية على شروط خطة الإنقاذ مع المفوضية الأوروبية آنذاك، ووافقت في النهاية على تخفيض حصتها في البنك، التي بلغت 68% بعد خطة الإنقاذ.
تحت إشراف الرئيس التنفيذي لويس لوفاجليوأعاد البنك هيكلته، مستفيدًا من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض التكاليف. ونجح لوفاجليو في جمع 2,5 مليار يورو بنهاية عام 2022 لتمويل تسريح الموظفين.
وهكذا تعود القصة إلى الواجهة في السلسلة الجديدة، في حين يبدو أن كل شيء قد تم أرشفته بموجب قرار محكمة الاستئناف في ميلانو، في نهاية عام 2023، برّأت المحكمة الإدارية العليا لشركة MPS "لعدم وجود هذه الحقيقة"، مُلغيةً بذلك حكم المحكمة الابتدائية الصادر عام ٢٠٢٠ بشكل جذري. يتعلق هذا الحكم بمحاكمة التلاعب في الحسابات والتلاعب بسوق الأوراق المالية، والتي ركزت على التحقيق المتعلق بمحاسبة مشتقات سانتوريني والإسكندرية، وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكم البراءة لعدم كفاية الأدلة لدعم التهم.
