تتضاعف التحقيقات في التلاعب المزعوم بسوق العملات كل يوم. أولاً بريطانيا العظمى وسويسرا والاتحاد الأوروبي ، والآن الولايات المتحدة. أصبح التحقيق في أكبر المربعات (5300 تريليون دولار يوميًا) والأكثر تجزؤًا وغموضًا عالميًا الآن.
تحاول Les Echos اليوم تلخيص القصص تحت عدسة المحققين. بدأ كل شيء قبل عدة أشهر في المملكة المتحدة ، عندما ذهب مستثمر مؤسسي أوروبي كبير لتقديم شكوى إلى هيئة تنظيمية بريطانية. مثل العديد من الصناديق ، استخدمت أسعار الصرف المعيارية من Thomson Reuters. وقد لاحظ حركات شاذة قبل أن يتم إصلاحها. كان الانطباع الذي كان لديه هو أن البنوك كانت تتلاعب بشكل منهجي بأسعار الصرف المرجعية من أجل جني الأرباح.
وكالة أنباء بلومبرج ، التي نشرت القصة لأول مرة ، رأت أن نفس الحركة تكررت مرارًا وتكرارًا على أزواج العملات الأربعة عشر الرئيسية. في اليوم الأخير من الشهر ، وهو يوم مهم للغاية بالنسبة للأسواق ، ارتفع أداء العملات وبعد فترة وجيزة من انخفاضها. حدث في 14٪ من الحالات في العامين الماضيين. حركة متكررة غير نمطية ، والتي تشير إلى شكل من أشكال الاتفاق ، أو على الأقل يد غير مرئية.
سيتعين على التحقيق الجاري تحديد ما إذا كانت هذه التلاعبات واسعة النطاق ومنهجية ومنسقة ، كما حدث في فضيحة ليبور.
تشير المعلومات الأولى التي بدأت في التصفية إلى أن هذه لم تكن حالات معزولة. سلّم رويال بنك أوف سكوتلاند للمحققين اتصالات أحد المتداولين السابقين - تحت إمرة جي بي مورغان الآن - والتي تشير إلى أنه تجاوز الحدود بكثير. في سياق مناقشاتهم ، أطلق تجار العملات على بعضهم البعض "نادي العصابات" ، "كارتل". بالإضافة إلى التسجيلات والاتصالات بين المتداولين ، سيتمكن المحققون من الوصول إلى بيانات سعر الصرف ، وسيقومون بإجراء تحليلات إحصائية وسيحاولون فهم ما إذا كانت الحركات غير طبيعية حقًا.
في هذه الأثناء ، في الخارج ، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقًا أوليًا. تتجه كل الأنظار إلى البنوك الأربعة الأولى في سوق الصرف الأجنبي (دويتشه بنك ، وسيتي جروب ، وباركليز ، ويو بي إس) والتي تمثل معًا نصف الأحجام اليومية في العالم: 2650 تريليون دولار.
