كجزء من التحقيق في بعض التقلبات الشاذة في سوق الأوراق المالية بين عامي 2010 و 2011 ، أمر مكتب المدعي العام في تراني بمصادرة المستندات في مكاتب Moody's و Standard and Poor's في ميلانو. من خلال هذا الفعل ، يعتزم القضاة ، الذين أصدروا أيضًا أمر عرض إلى Consob - على حد تعبير المدعي العام في تراني ، كارلو ماريا كابيسترو - "التحقق مما إذا كانت وكالات التصنيف هذه تنفذ عملها وفقًا للوائح ولديها جميع متطلبات إجراء التصنيف "في إيطاليا.
تتكون التحقيقات ، التي أعقبها المدعي العام ميشيل روجيرو ، من شقين: أحدهما يتعلق بمؤسسة Moody's والآخر بشأن Standard and Poor's ومحلليها. لإعطاء الزخم ، شكويين مطلوبين من قبل جمعيات المستهلكين Adusbef و Federconsumatori. تم عرض لحظات مختلفة ، الأولى ضد Moody's في مايو 2010 والثانية ضد Standard and Poor's في نفس الشهر من هذا العام ، فيما يتعلق بالآثار الناتجة عن نشاط التصنيف للشركتين في الأسواق الإيطالية. ثم تم دمج المعروضات بعد يومي 8 و 11 يوليو الماضي ، حيث كانت الأسهم والسندات والأسهم الإيطالية موضع مبيعات ضخمة. طُلب من المدعين العامين في تراني التأكد من احتمال ارتكاب جرائم خلال جلستي التداول.
تحدد جمعية Adusbef في مذكرة أن محاولة المدعي العام روجيرو تتمثل في التحقق مما إذا كان هناك ، وراء المناورات التخمينية في ساحة أفاري ، "تصميمًا دقيقًا لصناديق التحوط وغيرها من الموضوعات غير المحددة التي يمكن ربطها بطريقة ما بالأحكام. عبرت وكالات التصنيف عن السلبيات على الحسابات العامة الإيطالية ".
