Crédit Suisse Ag مرة أخرى في عين العاصفة. لكن المشاكل هذه المرة لا تأتي من الولايات المتحدة ، بل تأتي من وطننا. وضع مكتب المدعي العام في ميلانو البنك السويسري قيد التحقيق بشأن قانون المسؤولية الإدارية للكيانات في سياق التحقيق الذي فتح قبل عام في الاحتيال الضريبي المزعوم الذي تم تنفيذه من خلال بوالص التأمين المزيفة.
وفقًا للمحققين ، ربما ساعد المعهد السويسري 13-14 ألف عميل إيطالي في أخذ أموالهم إلى الخارج من أجل التهرب من الضرائب. في حالة تأكيد الشيكات الجارية حاليًا من قبل Guardia di Finanza ، فسيكون ذلك احتيالًا أكبر من ذلك الذي تم في الولايات المتحدة ، حيث قام 22 ألف دافع ضرائب بإخفاء حوالي 10 مليارات يورو عن أعين السلطات الضريبية.
وزعم التحقيق جرائم الاحتيال الضريبي وعقبة الأنشطة الرقابية وغسيل الأموال والاعتداء المالي. من ناحية أخرى ، يجري التحقيق مع Credit Suisse Ag بموجب قانون المسؤولية الإدارية للكيانات ، 231 لعام 2001 على أساس سلسلة من الوثائق التي تمت مصادرتها في مكتب البنك في ميلانو. يدعي المحققون أنه تم الترويج لوثائق التأمين المزيفة ، ولم يتم تضمينها في الحسابات الرسمية لـ Crédit Suisse Life & Pension (Cslp).
