التهمة هي غسيل أموال. المشكلة هي أننا ، في هذه الحالة ، نتحدث عن الأوراق النقدية الافتراضية. ينتهي الأمر بمنصة لتبادل عملات البيتكوين في قفص الاتهام: من خلال تحويل الدولارات الحقيقية إلى عملات افتراضية ، سيكونون قد وضعوا فعليًا مليون دولار من عملات البيتكوين في السوق السوداء للأدوية. قصة تثير مرة أخرى مخاوف بشأن الافتقار إلى شفافية عملة موجودة فقط على الإنترنت والتي - في بعض الحالات - يتم تداولها على منصات تضمن عدم الكشف عن هويتها تمامًا ، بعيدًا عن أعين الجميع ، بما في ذلك العدالة.
تم القبض على تشارلي شريم ، الرئيس التنفيذي لشركة BitInstant ، وهي شركة متخصصة في تبادل عملات البيتكوين ، بتهمة غسل الأموال القذرة لبازار طريق الحرير عبر الإنترنت ، والمعروف في الأخبار بضمان عدم الكشف عن هويته لأولئك الذين ينفذون المعاملات ، وهي ميزة لا يمكن إنكارها إذا - كما حدث - الشيء الجيد الذي يجب تسويقه هو الدواء.
وفقًا للمحققين في نيويورك ، كان شريم سيساعد روبرت فايلا - شخص لم يلتق به جسديًا - في بيع أكثر من مليون دولار من عملات البيتكوين لمستخدمي طريق الحرير. يُزعم أن Faiella ، البالغ من العمر 1 عامًا من فلوريدا ، كان يدير سوقًا سوداء لعملة البيتكوين باستخدام الاسم المستعار BTCKing. ذكرت القصة من قبل شبكة سي إن إن.
تم تقييد يدي شريم أثناء وجوده في مطار JFK الدولي في نيويورك ، بينما تم نقل Faiella من منزله في كيب كورال ، فلوريدا. كلاهما متهم بغسل الأموال القذرة وتشغيل نظام تداول وتحويل الأموال دون إذن.
شريم ، على الرغم من صغر سنه (24 عامًا) ، هو أحد الأبطال الرئيسيين في عالم البيتكوين. تتيح منصة التبادل BitInstant للمستخدمين شراء عملات البيتكوين في الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا ودول أخرى. وفقًا للوثائق المرفوعة لدى المحكمة الفيدرالية ، ظهرت Faiella لأول مرة على طريق الحرير تحت اسم BTCKing في نهاية عام 2011. يسمح لك الموقع ببيع وشراء البضائع فقط باستخدام عملات البيتكوين وكان Faiella متخصصًا في تبادل العملات الحقيقية بالعملة الافتراضية عملة. وهنا يأتي دور شريم. كان من الممكن أن يبيع رقم واحد في BitInstant Faiella عملات البيتكوين التي انتهى بها المطاف في الجيوب الافتراضية لمستخدمي طريق الحرير ، الذين كانوا سيستخدمونها لبيع وشراء المخدرات. على الأقل هذا ما أعاد محققو مكتب الضرائب بناءه. وبحسب الادعاء ، لم يبلغ شريم وزارة الخزانة قط ، على الرغم من معرفته إلى أين تذهب الأموال.
تستشهد وثائق المحكمة بتبادل البريد الإلكتروني بين شريم وفاييلا من شأنه أن يوضح مدى قرب عملنا جنبًا إلى جنب. وفقًا للحسابات التي أجراها المحققون ، تبادل الشركاء 1,05 مليون دولار في عملة البيتكوين بين يناير وأكتوبر 2012.
