超过 100 名客户，包括 7 名意大利人和 20 家离岸公司将拥有 税务机关共减免180,6亿欧元 9 年 2006 月 31 日至 2007 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间，由于 英国汇丰银行瑞士私人银行分行，世界第二大银行集团。 该消息是来自 45 家报纸（包括英国《卫报》、法国《世界报》和英国 BBC）的一群记者在巴黎、华盛顿、布鲁塞尔和日内瓦之间进行调查的结果。 调查涵盖 2005-2007 年期间。
涉嫌逃税者的名单包括武器和毒品走私者、恐怖组织的资助者、政客、实业家、君主（如摩洛哥国王 穆罕默德六世 和约旦的 阿卜杜拉) 和体育明星（如费尔南多阿隆索）和娱乐明星（如 约翰·马尔科维奇, 克里斯汀·史莱特, 艾丽麦克弗森, 菲尔柯林斯 e 蒂娜·特纳). 在最著名的意大利名字中，设计师的名字出现了 华伦天奴的 布里亚托利 和的 瓦伦蒂诺·罗西. L'Espresso 透露了这一点，该公司出版了所谓的“Lista Falciani”，这是前汇丰银行银行家 Hervè Falciani 的档案。
据称，汇丰银行执行委员会“鼓励”所有涉案人员将资金藏在位于香港的离岸设施中。 巴拿马 奥内尔 英属维尔京群岛. 仅代表法国客户，银行就会将超过 5,7 亿美元隐藏在避税天堂。
汇丰承认错误 其瑞士分行：“我们对过去在控制规则和程序方面的失败承担责任”，世行在一份说明中解释道，并指出瑞士子公司在 1999 年收购后并未完全纳入该集团，因此遵守规则“明显低于”标准。
在“法尔恰尼列表”已于 2010 年移交给其他国家，以便他们可以起诉任何逃税者。 由于这些文件，英国设法收回了 135 亿欧元，西班牙 220 亿欧元和法国 188 亿欧元。 该名单也是针对意大利贵宾欺诈的许多调查的基础，但许多人提出上诉，理由是该档案无法使用。
