روس میں منی لانڈرنگ کے مشتبہ بہاؤ پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ڈوئچے بینک کے لیے نئے کروڑ پتی جرمانہ: امریکی فیڈرل ریزرو نے پہلے جرمن نجی بینک پر 41 ملین ڈالر (تقریباً 37 ملین یورو) کا جرمانہ عائد کیا ہے، جیسا کہ اس نے بتایا خود امریکی مرکزی بینک نے ایک نوٹ میں، جس میں ڈوئچے بینک سے اندرونی کنٹرول کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ڈوئچے بینک نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے کہ وہ فیڈ کی طرف سے درخواست کردہ تمام اقدامات کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خاص طور پر، فیڈ درخواست کرتا ہے کہ ریاستہائے متحدہ میں ڈوئچے بینک "اعلیٰ انتظامیہ کی نگرانی اور امریکی اینٹی منی لانڈرنگ کے ضوابط کی پابندی کو بہتر بنائے۔ پیسے"
امریکی حکام کی جانب سے جو کچھ معلوم کیا گیا ہے اس کے مطابق جرمن بینک کے کچھ صارفین نے 10 سے 2011 کے درمیان ماسکو، نیویارک اور لندن میں اپنی شاخوں کے ذریعے تقریباً 2015 بلین ڈالر کی گندی رقم روبل میں منتقل کی ہوگی۔ "ممکنہ طور پر مشکوک لین دین" کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ڈوئچے بینک نے جرم کی نشاندہی کرنے اور اسے ممنوع قرار دینے کے لیے چیک کے امکان کا سہارا نہ لینے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ زیادہ تر نام نہاد 'آئینے کی تجارت' ہیں، یعنی وہ لین دین جس کے ذریعے بینک کے دفاتر ماسکو میں روسی حصص روبل میں خریدتے ہیں اور انہیں دوبارہ فروخت کرتے ہیں، مثال کے طور پر، لندن میں ڈالر میں۔ ڈوئچے بینک پہلے ہی نیویارک فنانشل مارکیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ انہی الزامات کے لیے 425 ملین ڈالر کے جرمانے پر معاہدہ کر چکا ہے۔
