میلان کی عدالت انا ماریا زاماگنی کے گپ نے ایمیلیو ریوا اور تین دیگر افراد پر الوا کی جانب سے 52 ملین یورو کے مبینہ ٹیکس فراڈ پر کارروائی کے تناظر میں فرد جرم عائد کی ہے۔ مقدمے کی سماعت آئندہ 19 مئی کو میلان کی عدالت کے پہلے کریمنل سیکشن کے ایک واحد جج کے سامنے شروع ہوگی۔
Emilio Riva کے علاوہ، قانونی نمائندے کے طور پر تحقیقات کی گئی اور کنسولیڈیٹنگ کمپنی Riva Fire spa کے ٹیکس ریٹرن کے دستخط کنندہ کے ساتھ ساتھ قانونی نمائندے اور کنسولیڈیٹڈ کمپنی Ilva spa کے ٹیکس ریٹرن کے دستخط کنندہ کے طور پر، ماریو ٹرکو لیوری کو مقدمے کی سماعت اگوسٹینو کے لیے بھیجا گیا۔ البرٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر اور ریوا گروپ کے ٹیکس مینیجر، اور اینجلو مورمینا، ڈوئچے بینک (لندن برانچ) کے منیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے کردار کے لیے۔
ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے قانون 3/74 کے آرٹیکل 2000 کی خلاف ورزی کی ہے، جو انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، ریکارڈ میں غلط نمائندگی کی بنیاد پر (18 ماہ سے 6 سال تک) سزا دیتا ہے۔ دھوکہ دہی کے ذرائع کا استعمال ان کی تصدیق میں رکاوٹ ڈالنے کے قابل ہے، اصل سے کم رقم یا فرضی واجبات کے اثاثوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس معاملے میں، الزام یہ ہے کہ اس نے فرضی غیر فعال عناصر کو 'تخلیق کیا' تاکہ کم ٹیکس ادا کر سکیں۔
