گارڈیا دی فنانزا نے سمپڈوریا کے صدر ماسیمو فیریرو سے 2,6 ملین یورو کے کچھ اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ سیمپڈوریا کلب کے خلاف بھی تقریباً 200 ہزار یورو کی رقم کی فراہمی کو متحرک کیا گیا تھا۔
فیریرو اسپیشل کرنسی پولیس یونٹ کی تحقیقات میں شامل ہے جس میں کل چھ افراد شامل ہیں۔ مفروضہ جرائم، مختلف وجوہات کی بناء پر، غبن، دھوکہ دہی، جھوٹی رسیدیں جاری کرنا اور استعمال کرنا، سیلف لانڈرنگ اور پیسے، سامان یا ناجائز اصل کی سہولیات کا استعمال ہیں۔
تحقیقات کا آغاز فیریرو گروپ کی کمپنیوں کی جانب سے غیرمعمولی مالیاتی لین دین کی ایک سیریز کے تجزیہ سے ہوا۔ تفتیش کاروں کے مفروضے کے مطابق، 1,2 ملین سمپڈوریا کے خزانے سے غائب ہو چکے ہوں گے، جو کہ 2015 کے موسم گرما میں پیڈرو اوبیانگ کے ویسٹ ہیم کو فروخت کے لیے جمع کی گئی رقم کا ایک حصہ ہے۔
یہ رقم مبینہ طور پر فیریرو سے منسوب ایک کمپنی کی طرف سے جاری کردہ جھوٹی رسیدوں کے استعمال کے ذریعے موڑ دی گئی، چاہے کسی اور ادارے کے زیر انتظام ہو، اور بعد ازاں دوسری گروپ کمپنیوں کے قرضوں کے تصفیہ کے لیے اور دو دیگر کمپنیوں کی طرف سے تیار کردہ فلم کی مالی اعانت کے لیے دونوں کو دوبارہ استعمال کیا گیا، ہمیشہ قابل حوالہ سمپڈوریا کے صدر کو۔
Gdf کی تحقیقات سے روم کے علاقائی لیبر ڈائریکٹوریٹ کے سامنے لیبر کے جعلی تنازعات کا ایک سلسلہ بھی سامنے آیا جس کے ذریعے گروپ کی 5 کمپنیوں کے ساتھ روزگار کے تعلقات کی نقل کرتے ہوئے 100 ہزار یورو کے لیے 5 تصفیے کے معاہدے کیے گئے۔ پیسہ جو بڑے حصے میں، ہمیشہ گارڈیا دی فنانزا کی حمایت کرتا ہے، اس کے بعد فلورنس میں ایک باوقار جائیداد خریدنے کے لیے استعمال کیا گیا۔
اسی وقت، فٹ بال فیڈریشن کے پراسیکیوٹر آفس نے بھی تحقیقات کے دستاویزات حاصل کرنے کے لیے روم پراسیکیوٹر کے دفتر سے رابطے شروع کرتے ہوئے فیریرو پر ایک فائل کھولی ہے۔
