دو ملین فرانک، تقریباً 1,9 ملین یورو، کے کریڈٹ سوئس کے لیے ٹھیک ہے۔بلغاریہ کی مجرمانہ تنظیم کی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کافی ڈیوائس کو لاگو کرنے میں ناکامی کا مجرم قرار دیا گیا۔ یہ بیلنزونا کی وفاقی فوجداری عدالت نے پیر کو جاری کردہ ایک سزا کے ذریعے قائم کیا تھا۔ یہ کے بارے میں ہے اپنی نوعیت کا پہلا یقین سوئس بینک کے خلاف اور ایک اہم نظیر کی نمائندگی کر سکتا ہے، سوئس بینکنگ سسٹم میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے، جو اب تک حکام کے ذریعہ محفوظ ہے۔
کریڈٹ سوئس: سوئس بینک کی تاریخی مذمت
کریڈٹ سوئس کو بھی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا۔ 19 ملین فرانک, تقریباً 18,7 ملین یورو، معاوضے کے طور پر، ایک رقم جو مجرمانہ تنظیم کی رقم سے مساوی ہے جو بینک کی جانب سے چیک کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ضبط نہیں کی گئی تھی۔ مجرمانہ تنظیم سے منسلک کریڈٹ سوئس اکاؤنٹس میں جمع کردہ مزید 12 ملین فرانک بھی ضبط کر لیے گئے۔
الزامات کے مطابق 2004 سے 2007 کے درمیان بلغاریہ کے جرائم پیشہ گروہ نے اس سے زائد رقم جمع کرائی۔ 70 ملین فرانک، بین الاقوامی کوکین کی اسمگلنگ سے رقم۔ بیلنزونا کی عدالت نے جولائی 2007 سے دسمبر 2008 کے درمیانی عرصے کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ ضوابط کے کنٹرول اور نگرانی میں کوتاہیوں کو تسلیم کیا۔
کریڈٹ سوئس نے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ اور اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گا۔
