الزام بہت سنگین ہے: ہونا ٹیکس حکام سے پوشیدہ، 2006 سے شروع ہوکر 2011 تک، تقریباً 3 بلین یورو محصولات اور 293 ملین ڈیویڈنڈ، ہالینڈ اور آئرلینڈ میں مقیم خالص اگواڑے کے ذیلی اداروں کی تخلیق کے ذریعے، جو کہ اطالوی ٹیکسوں سے بچنے کے واحد مقصد کے ساتھ بنایا گیا ہے، "فرار کی حکمت عملیوں" کے سب سے زیادہ کلاسک کے مطابق، جیسا کہ تفتیش کاروں کے ذریعہ پائے گئے نو شیٹس کی اندرونی دستاویز میں بیان کیا گیا ہے۔ روم کا ٹیکس پولیس یونٹ۔
اسی وجہ سے لگژری دیو بلغاری کی اعلیٰ انتظامیہ کے خلاف آج کارروائی کی گئی۔ 46 ملین یورو سے زیادہ کی میکسی روک تھام مالی وسائل اور رئیل اسٹیٹ کے درمیان، بشمول کیپیٹولین شاپنگ کے مرکز میں کونڈوٹی کے راستے 11 نمبر پر موجود معزز عمارت۔ گارڈیا دی فنانزا کی دفعات نے گروپ کے تاریخی شراکت دار پاولو اور نکولا بلگاری، اطالوی پیرنٹ کمپنی کے موجودہ قانونی نمائندے ماریزیو ویلنٹینی اور ان کے پیشرو فرانسسکو ٹراپانی کو متاثر کیا۔ ان کے خلاف جعلی ڈیکلریشن کا الزام ہے۔
تاہم، بلغاری نے جواب نہیں دیا، جس نے ایک پریس ریلیز جاری کی: "بلغاری نے نشاندہی کی کہ غیر ملکی شاخیں جنہیں تحقیقات نے فرضی قرار دیا ہے وہ ہمیشہ حقیقی رہی ہیں۔ اور جو گروپ کے اندر ایک اہم اسٹریٹجک کردار ادا کرتے ہیں۔ درحقیقت، تقریباً 300 لوگ ان شاخوں میں باقاعدگی سے کام کرتے ہیں، جو انہیں تفویض کردہ کاموں کا احاطہ کرتے ہیں۔"
