După aproape trei ani, secția specială a va fi operațională până pe 18 mai registrul schimbatorilor de bani deținute de OAM la care vor trebui să se înregistreze furnizorii de servicii referitoare la utilizarea monedei virtuale și a serviciilor de portofel digital care operează în Italia. Comunicarea trebuie făcută electronic prin serviciul prezent în zona privată - supus înregistrării - dedicat portalului Organismului de gestionare a listelor agenților financiari și brokerilor de credit. În lumina decret al Ministerului Economiei și Finanțelor din 13 ianuarie 2022, în cazul nerespectării termenului sau a respingerii înregistrării de către Organism, exercitarea activității va fi considerată abuzivă.
Toate subiectele, deja operaționale, și online, la data deschiderii registrului (până la 18 mai) și aflate în posesia cerințelor legale (art.17-bis, alin.2, din Decretul legislativ 141/2010), vor avea 60 de zile să-și comunice operațiunile în Italia și să continue desfășurarea activității fără a fi nevoie să aștepte decizia OAM privind înregistrarea în registru.
În ceea ce privește subiectele care nu sunt încă operaționale la data deschiderii registrului, aceștia vor trebui să își comunice intenția de a opera în Italia, adaptându-se la cerințele de reglementare menționate mai sus, și să aștepte decizia Organismului pentru a putea funcționa legal. in Italia.
OAM va avea la dispoziție 15 zile pentru a verifica regularitatea și caracterul complet al comunicării și a documentației anexate și să dispună sau să respingă înregistrarea. Termenul de 15 zile poate fi suspendat o singură dată, pentru cel mult 10 zile, dacă Organismul consideră comunicarea incompletă sau a fi integrată.
OAM va trebui să aibă grijă de claritatea, completitudinea și accesibilitatea către public a datelor raportate în secțiunea specială a registrului în care se vor menționa și următoarele: numele și prenumele prestatorului de servicii aferente utilizării. a monedei virtuale sau a furnizorului de servicii de portofel digital persoana fizica sau denumirea societatii si sediul social sau sediul sediului permanent de pe teritoriul Republicii in cazul unei alte persoane decat persoana fizica; indicarea tipului de serviciu prestat, a adresei punctelor fizice de operare, inclusiv a oricăror bancomate (ATM) și/sau a adresei web prin care este furnizat serviciul.
În final, OAM va furniza, la cerere, toate informațiile și documentația deținute în contextul gestionării secțiunii speciale a registrului tuturor subiecților instituționali implicați în lupta împotriva spălării banilor și către Direcția Națională Antimafia și Antiterorism.
Printre datele care pot fi solicitate se numără și cele referitoare la operațiunile efectuate de subiecții înregistrați pe teritoriul Republicii Italiene: date de identificare a clienților, date rezumative referitoare la operațiunile generale ale fiecărui furnizor de servicii referitoare la utilizarea monedelor virtuale și furnizor de servicii de portofel digital pentru fiecare client.
