Dewan Direksi Unicredit hari ini menyetujui beberapa tindakan untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menyederhanakan struktur modal saham Bank. Lembaga mengumumkannya dalam sebuah catatan, menjelaskan bahwa amandemen undang-undang terkait tunduk pada persetujuan rapat pemegang saham dan akan diajukan ke rapat pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan pada 4 Desember 2017.
Resolusi yang disetujui oleh Dewan ada empat:
1. atribusi kepada Direksi atas hak untuk mengajukan sendiri daftar calon direktur dan penambahan jumlah direktur yang diambil dari daftar minoritas;
2. penghapusan batas 5% pelaksanaan hak suara;
3. kewajiban konversi saham tabungan menjadi saham biasa;
4. pemindahan kantor terdaftar dari Roma ke Milan.
Keputusan mengenai kewajiban konversi saham tabungan menjadi saham biasa juga akan disampaikan kepada persetujuan Rapat Khusus pemegang saham tabungan yang akan diselenggarakan pada hari yang sama, 4 Desember 2017.
Tindakan ini terutama ditujukan untuk meningkatkan dan menyederhanakan struktur tata kelola perusahaan Unicredit, menyelaraskan yang terakhir dengan praktik terbaik, serta menyederhanakan struktur modal saham.
Pemberitahuan yang memanggil rapat pemegang saham akan diterbitkan dalam beberapa hari ke depan bersama dengan laporan tentang mata acara, dalam ketentuan dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.
Dewan juga memutuskan untuk mulai melakukan kontak dengan otoritas Polandia dan perusahaan manajemen pasar untuk memverifikasi kelayakan penarikan saham biasa di Polandia dari perdagangan di Bursa Efek Warsawa.
KONVERSI WAJIB DARI SAHAM TABUNGAN MENJADI SAHAM BIASA
Secara khusus, proposal untuk konversi wajib dari 252.489 saham simpanan menjadi saham biasa dan amandemen Anggaran Dasar berkontribusi pada pencapaian tujuan untuk mencapai penyederhanaan struktur modal secara umum, dengan konsekuensi penghematan biaya.
Rasio konversi ditetapkan oleh Direksi sebagai berikut: untuk setiap saham tabungan yang dapat dikonversi, 3,82 saham biasa dengan hak reguler, ditambah penyesuaian setara dengan 27,25 euro, menghubungkan saham yang baru diterbitkan dan/atau saham treasury dan, dalam hal apa pun, tanpa setiap perubahan nilai modal saham.
Konversi saham tabungan menjadi saham biasa, yang mempengaruhi hak pemegang saham tabungan, akan diajukan tidak hanya kepada rapat umum pemegang saham biasa, tetapi juga pada rapat khusus kategori dan akan melibatkan pengakuan hak penarikan atas tabungan. pemegang saham, yang akan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
Nilai likuidasi sehubungan dengan saham tabungan yang dapat ditarik akan ditentukan dengan mengacu pada rata-rata aritmatika dari harga penutupan dalam enam bulan sebelum pengumuman pemanggilan Rapat Pemegang Saham yang keputusannya mengesahkan penarikan berdasarkan art. . 2437-bis dari kitab undang-undang perdata dan karenanya akan dihitung pada tanggal tersebut.
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BARU
Unicredit juga mengumumkan bahwa Dewan telah menyetujui usulan modifikasi struktur organisasi manajemen risiko dan kegiatan kredit grup untuk lebih memperkuat efektivitas pengendalian risiko, meningkatkan fokus organisasi risiko dan memperkuat kontrol selektif dari bisnis operasi.
Secara khusus, Unicredit akan memisahkan fungsi manajemen risiko dari operasi peminjaman individu. Struktur organisasi baru, yang akan mulai berlaku pada 2017 Oktober XNUMX, membagi aktivitas Manajemen Risiko Grup menjadi dua area organisasi: Manajemen Risiko Grup (GRM) dan Kantor Peminjaman Grup (GLO), yang akan memiliki tanggung jawab khusus dan terpisah.
GRM, akan dipimpin oleh TJ Lim, Group Chief Risk Officer (Group CRO), yang akan bertanggung jawab atas manajemen risiko di seluruh Grup, termasuk kebijakan dan pedoman manajemen risiko, limit risiko, pengembangan model dan metodologi penilaian risiko, koordinasi dan pengelolaan kegiatan validasi sistem pengukuran risiko dan, khususnya, tata kelola dan pengendalian Kerangka Selera Risiko (“RAF”), proses penilaian risiko kecukupan modal (“ICAAP”) dan pengelolaan keuangan, risiko operasional dan reputasi.
GRM juga akan mempertahankan tanggung jawab untuk menentukan strategi dan mengawasi implementasi, membimbing dan mengarahkan pengelolaan dan penjualan eksposur yang bermasalah (“NPE”).
GLO, akan dipimpin oleh Andrea Varese, Chief Lending Officer (CLO), yang akan mengawasi kegiatan pinjaman, sesuai dengan strategi manajemen risiko, dan akan mengembangkan kebijakan dan pedoman pinjaman, termasuk pencairan, restrukturisasi dan pemulihan kredit.
Kedua area tersebut akan melapor langsung kepada Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officer, dan Group CRO dan CLO yang baru akan menjadi anggota komite manajemen eksekutif grup. Menyusul reorganisasi struktur manajemen risiko UniCredit, Massimiliano Fossati akan mengundurkan diri sebagai CRO. Massimiliano Fossati akan meninggalkan grup.
Baca juga"Unicredit – Commerzbank: Merkel menyangkal lebih memilih Paribas".
