करीब तीन साल बाद 18 मई तक स्पेशल सेक्शन चालू हो जाएगा मनी चेंजर्स का रजिस्टर OAM द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके लिए इटली में सक्रिय आभासी मुद्रा और डिजिटल वॉलेट सेवाओं के उपयोग से संबंधित सेवा प्रदाताओं को पंजीकरण कराना होगा। संचार निजी क्षेत्र में मौजूद सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए - पंजीकरण के अधीन - वित्तीय एजेंटों और क्रेडिट दलालों की सूची के प्रबंधन के लिए निकाय के पोर्टल को समर्पित। की रोशनी में आज्ञा 13 जनवरी 2022 की अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय की समय सीमा का पालन न करने या निकाय द्वारा पंजीकरण से इनकार करने की स्थिति में, गतिविधि का अभ्यास अपमानजनक माना जाएगा।
सभी विषय, जो पहले से ही चालू हैं, ऑनलाइन भी, रजिस्टर के खुलने की तारीख (18 मई तक) पर और कानूनी आवश्यकताओं (कला। 17-बीआईएस, पैरा 2, विधायी डिक्री 141/2010) के कब्जे में, होगा समय के 60 दिन रजिस्टर में पंजीकरण पर OAM के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना इटली में अपने संचालन को संप्रेषित करने और गतिविधि को जारी रखने के लिए।
उन विषयों के संबंध में जो रजिस्टर के खुलने की तिथि पर अभी तक चालू नहीं हैं, उन्हें इटली में काम करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करना होगा, ऊपर उल्लिखित विनियामक आवश्यकताओं को अपनाना होगा, और कानूनी रूप से संचालित करने में सक्षम होने के लिए निकाय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। इटली में।
ओएएम के पास संचार की नियमितता और पूर्णता को सत्यापित करने और संलग्न दस्तावेज और आदेश या पंजीकरण से इनकार करने के लिए 15 दिन का समय होगा। 15-दिन की अवधि को केवल एक बार, अधिकतम 10 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है, यदि निकाय संचार को अधूरा या एकीकृत मानता है।
OAM को रजिस्टर के विशेष खंड में रिपोर्ट किए गए डेटा की जनता के लिए स्पष्टता, पूर्णता और पहुंच का ध्यान रखना होगा, जिसमें निम्नलिखित को भी नोट किया जाएगा: उपयोग से संबंधित सेवा प्रदाता का उपनाम और पहला नाम आभासी मुद्रा या डिजिटल वॉलेट सेवा प्रदाता प्राकृतिक व्यक्ति या कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय या एक प्राकृतिक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में गणतंत्र के क्षेत्र में स्थायी प्रतिष्ठान का मुख्यालय; प्रदान की गई सेवा के प्रकार का संकेत, किसी भी स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) सहित भौतिक परिचालन बिंदुओं का पता, और/या वेब पता जिसके माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है।
अंत में, ओएएम, अनुरोध पर, रजिस्टर के विशेष खंड के प्रबंधन के आलोक में सभी संस्थागत विषयों में शामिल सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को प्रदान करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई और राष्ट्रीय माफिया और आतंकवाद विरोधी निदेशालय को।
जिन डेटा का अनुरोध किया जा सकता है, वे इतालवी गणराज्य के क्षेत्र में पंजीकृत विषयों द्वारा किए गए संचालन से संबंधित हैं: ग्राहक पहचान डेटा, आभासी मुद्राओं के उपयोग से संबंधित प्रत्येक सेवा प्रदाता के समग्र संचालन से संबंधित सारांश डेटा और प्रत्येक ग्राहक के लिए डिजिटल वॉलेट का सेवा प्रदाता।
