Ziel der Geldgeber wäre es insbesondere, festzustellen, ob Facebook Italien Steuern hinterzogen hat, indem es ausländischen Unternehmen der Gruppe Dienstleistungen „aufgeladen“ hat, die stattdessen in Italien erbracht werden.
Derzeit hat die Fiamme Gialle Vermögenswerte für 163 Millionen Euro beschlagnahmt - Es gibt 118 Verdächtige wegen krimineller Vereinigung - Die kriminelle Vereinigung soll in 11 Regionen verwurzelt sein und ihren Gipfel in der Schweiz haben.
Die Guardia di Finanza aus Mailand beschlagnahmte im Rahmen der Untersuchung des Verkaufs der Valentino Fashion Group im Jahr 2008 von Icg an den Permira-Fonds Immobilien im Wert von 65 Millionen Euro der Familien Marzotto und Donà dalle Rose.
Gegen Vincenzo Maruccio, IDV-Gruppenleiter bei Pisana, wird wegen Unterschlagung ermittelt - Die Richter werfen ihm vor, 500 Euro für die Party per Überweisung auf sein persönliches Girokonto abgezweigt zu haben - Zu dieser Summe sollen weitere 200 Euro hinzukommen…
Die Fiamme Gialle führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neapel eine Reihe von Dokumentenkäufen in den Büros der FIGC und Neapel in Rom und Castelvolturno durch - Die Verfahren für den Kauf und die Übertragung von Rechten an…
100 Millionen von 400 Verwaltungen gestohlen - Anstatt die eingenommenen Steuern in die Kassen der Gemeinden zu zahlen, übergab der Verwalter Giuseppe Saggese das Geld an ihm zuzurechnende Unternehmen - Um die Bewegungen zu verschleiern, wurden Transaktionen mit Unternehmen inszeniert ...
Die Guardia di Finanza erschien heute Morgen am Sitz des Regionalrats von Bologna, um die Präsidentschaft und die Ratsgruppen über einige Anfragen der Justiz zu informieren, die die Ausgaben von Politikern in der Region untersucht.
Die Einheit der Währungspolizei der Guardia di Finanza hat heute Morgen den ehemaligen Führer der Pdl in der Region Latium festgenommen - Der Vorwurf lautet Unterschlagung: Dem Politiker wird vorgeworfen, rund eine Million und 300 Euro Geld unterschlagen zu haben…
Im August tausende Kontrollen der Fiamme Gialle, 23 Beschwerden – „Benzinbetrug trifft nicht nur Autofahrer, sondern auch die Staatskasse. Mischen mit verschiedenen Mineralölprodukten, nicht steuerpflichtig und billiger,…
Die Staatspolizei und die Guardia di Finanza haben bei den Verdächtigen im Rahmen der Ermittlungen gegen die Maugeri-Stiftung einige Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 60 Millionen Euro beschlagnahmt - Immobilien, Girokonten und eine in Daccò beschlagnahmte Yacht…
Während der Torhüter und sein Anwalt weiterhin Gelassenheit prunken, untersucht die GdF von Turin im Tabakladen in Parma die Matrizen aller Spiele von 2010, um zu sehen, ob sie sie auf Buffon - Oggi zurückführen können ...
Der Kommandeur der Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, in der Kommission in der Kammer: „Schecks in allen Provinzen“ – Jährlich werden 5.500 Menschen angezeigt wegen falscher Rechnungen, wegen Schäden an den Staatskassen von rund 2,5 Milliarden – was zu tun …
Das Militär führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Trani Kontrollen im Mailänder Büro der Ratingagentur Fitch durch - Der Blitzschlag ist Teil der Ermittlungen, die am vergangenen Freitag zur Durchsuchung der Büros von Standard & Poor's führten
Einige Agenten der Guardia di Finanza führten im Mailänder Büro von Standard & Poor's im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trani eine Operation durch - Sechs Verdächtige werden der Marktmanipulation und des Missbrauchs vertraulicher Informationen beschuldigt
Nach dem Blitz im Skigebiet geriet das Thermalzentrum in der Provinz Padua ins Fadenkreuz der Fiamme Gialle: Die Kontrollen bei den Kunden der Fünf-Sterne-Hotels werden wohl für Quer- Überprüfungen bei der Agentur für Einnahmen
