In den südlichen Regionen (einschließlich der Inseln) beträgt die „Steuerlücke“ rund 83 Milliarden oder 36 % der Gesamtsumme – gefolgt vom Nordwesten (27 %), dem Nordosten (21 %) und dem Zentrum ( 17 %).
Direktor Orlandi kündigt an, dass die Agentur "an einem nationalen Plan gegen Korruption arbeitet: Wir werden uns nicht nur auf E-Mails beschränken" - "Notwendig, um das Rezept für die heimtückischsten Umgehungshypothesen zu verlängern" - Arrow bei FCA: "Muss ich nicht denk irgendjemand…
Der Steuerhinterzieher muss alle nicht gezahlten Steuern zahlen, erhält jedoch Straf- und Zinsnachlässe, wird nicht mit den für begangene Steuerstraftaten vorgesehenen Strafen belegt und wird vor allem nicht wegen des neuen Verbrechens der Selbstwäsche strafrechtlich verfolgt.
Der Ecofin-Rat wird am 9. Dezember die Richtlinie zur Verwaltungszusammenarbeit verabschieden, die einen Standard für den Informationsaustausch in die EU-Gesetzgebung überführt.
Laut dem Ministerpräsidenten "verändert die Steuerdelegation radikal den Ansatz der Steuerbehörde: Es ist nicht mehr der Geier, der auf Ihren Schultern sitzt, der Sie pickt, sondern ein Berater".
Gegen die Schweizer Filiale der englischen Bank wird von der Brüsseler Staatsanwaltschaft ermittelt, weil sie „hunderten Kunden, insbesondere Diamantenhändlern in Antwerpen, vorsätzlich geholfen hat, Steuern zu hinterziehen“: So viel Schaden erleidet der Staat…
Das Ziel der Regierung und der Revenue Agency ist es, die alten Tools zu überwinden, indem sie sich auf die Rückverfolgbarkeit elektronischer Zahlungen konzentrieren, aber nicht alle sind sich einig: Das Quittungs-Pos-Relay läuft Gefahr, weniger effektiv als erwartet zu sein.
Die meisten Händler umgehen die neuen Regeln für elektronische Zahlungen, weil es keine Strafen gibt, aber eine Maßnahme zur Einführung von Zugeständnissen und Bußgeldern auf dem Weg ist.
Um schwarze Menschen zu bekämpfen, ist es notwendig, alles zu erhöhen, was per Quittung oder Rechnung abgerechnet und/oder dokumentiert werden kann, und bestimmte und nachvollziehbare Zahlungen mit POS, Kreditkarten, Überweisungen, nicht übertragbaren Schecks zu erhöhen - damit würde der Bürger ein …
Die neue Vereinbarung sieht vor, dass ab 2017 auch Informationen über die Ende 2015 eröffneten Konten ausgetauscht werden – allerdings fehlt noch die Unterschrift zweier großer Namen.
Der Vorwurf der Steuererklärung wurde unterlassen - Die beiden Stylisten wurden zunächst zu einem Jahr und acht Monaten und im Berufungsverfahren zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.
Es werden 62 Subjekte untersucht - Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in ganz Italien - Transport-, Träger-, Reinigungs- und Überwachungsunternehmen im Visier - Die Vorwürfe: Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Geschäfte, betrügerischer Konkurs und Geldwäsche.
Der Gesetzentwurf zur Selbstwäsche und Selbstanzeige kommt endlich in der Kammer an In der Kammer - Zu den jüngsten in der Kommission genehmigten Neuerungen gehört eine besondere Disziplin für die Erlöse aus Steuerhinterziehung: wenn sie nur "für den persönlichen Gebrauch oder Genuss" bestimmt sind. …
Die Organisation hat einen globalen Aktionsplan gegen Steuervermeidung durch multinationale Unternehmen vorgelegt - Das Dokument ist Teil des Umstrukturierungsplans der globalen Steuervorschriften, der darauf abzielt, der Erosion der Steuerbemessungsgrundlagen und der …
Das am 21. Juni 2012 unterzeichnete Abkommen zwischen Italien und Luxemburg wird nach Zustimmung des Senats mit großer Mehrheit zum Gesetz - Die Maßnahme zielt darauf ab, die Doppelbesteuerung von Vermögen und Einkommen zu vermeiden, Betrug und Steuerhinterziehung zu verhindern.
In einem Interview mit dem Corriere della Sera erklärte die neue Nummer eins der Agentur für Einnahmen, dass rund fünf Millionen Erklärungen „nicht einmal integriert werden müssen.
Im Kampf gegen Steuerhinterziehung werden zuerst Steuerzahler mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro kontrolliert - Der Einkommenszähler wird nur bei erheblichen Abweichungen zwischen deklarierten Einnahmen und Ausgaben ausgelöst - Vorsicht vor Reisen…
Maradona ist immer noch der Steuerhinterziehung gegenüber dem italienischen Staat schuldig. Der sechste Satz sagt dies zur Begründetheit der Anschuldigungen gegen die pibe de oro und ihre verschiedenen Berufungen, die alle vor Gericht zurückgewiesen wurden. Das neueste Ablehnungsurteil kommt…
Die Höhe der Steuereinnahmen von Januar bis Mai 2014 beläuft sich auf 150,645 Millionen Euro: Das Finanzministerium teilt dies mit und fügt hinzu, dass es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg von 1,4% gab - Ein weiterer Anstieg wird festgestellt…
Eine Reihe von Änderungen der Mehrwertsteuervorschriften als Grundlage eines umfassenden Manövers zur Wiedererlangung von Einnahmen aus Steuerhinterziehung, die eine erhebliche Senkung des Steuerniveaus von bis zu 59 Milliarden Euro pro Jahr ermöglichen könnten: Dies ist die …
Zwischen Januar und April 2014 beliefen sich die Steuereinnahmen auf 119.008 Millionen Euro und verzeichneten ein tendenzielles Wachstum von 1,6 %, +1.929 Millionen Euro - Von der Bekämpfung bis zur Hinterziehung stiegen die Einnahmen um 21,1 %.
US-Justizminister Eric Holder betonte, dass die Bank jahrzehntelang Tausenden von US-Kunden "wissentlich und absichtlich" geholfen habe, ihre Vermögenswerte und Einkommen zu verbergen.
Höhepunkt des Devisenschmuggels aus der Schweiz nach Deutschland - Bei Sicherstellungen von Geldern geht es zunehmend um sechsstellige Beträge, während die Höchstgrenze an Geld, das ohne Deklaration in die Europäische Union eingeführt werden darf, bei…
Innerhalb weniger Monate muss das Parlament dem Gesetzentwurf zur Regularisierung von illegal im Ausland gehaltenem Kapital zustimmen, nachdem die Regierung darauf verzichtet hat, den Weg des Gesetzesdekrets fortzusetzen - Laut Cesare Vento, einem Experten für Treuhand- und Vermögensverwaltung,…
Ausschluss aus dem Register von Fachleuten, die mit dem Unternehmer bei der Vermeidung, dem Missbrauch von Gesetzen oder grenzüberschreitenden Betrugshandlungen zusammenarbeiten. Größere Professionalisierung der Steuerrichter und weitere Verschärfung der Regelung ihrer Unvereinbarkeiten. Dies sind einige der Anfragen der Garde von…
In erster Lesung mit sehr großer Mehrheit vom Straßburger Parlament angenommen - Für die endgültige Entscheidung müssen wir das Votum des Rates und die Prüfung durch das neue Europäische Parlament abwarten - Im Fadenkreuz neben Finanzintermediären und Fachleuten (vorbehaltlich …
In vielen Fällen beginnen die Betrügereien mit falschen Erklärungen für Visumanträge und gehen dann über die Schaffung von Unternehmensboxen in Steueroasen - Ein Kunde sagt, er sei „zu einem von außen kontrollierten Aufzug geführt worden, ohne…
Squitieri zur Eröffnung des Gerichtsjahres 2014: „Die Prävention muss durch ständige Überwachung der Tätigkeit sowohl der öffentlichen Verwaltung als auch des Marktes im Allgemeinen entwickelt werden, wobei Instrumente eingesetzt werden, die maximale Transparenz bei der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gewährleisten“.
Natürliche Personen und Personengesellschaften können den nicht deklarierten Vermögensbesitz im Ausland selbst melden, ohne dass die unterlassene Deklaration strafrechtlich geahndet und mit Verwaltungsstrafen gekürzt wird - Hinterzogene und nicht gezahlte Steuern werden jedoch fällig…
