Die Prüfung der Konten der Banca Popolare di Vicenza durch die EZB ergab die Namen der Kunden des Instituts, die Kredite zum Kauf der Wertpapiere der von Gianni Zonin geführten Gruppe erhalten hatten. Wir sprechen von zwanzig Mitgliedern des Veneto-Instituts, die Credits erhalten haben Insgesamt 274 Millionen und sie waren Inhaber von über 4,25 Millionen Aktien im Wert von 265 Millionen Euro. Im Grunde verließen 274 Millionen die Tür der Bank und 265 kamen durch das Fenster zurück.
"BPVI hat zwischen 2013 und 2014 systematisch Kunden finanziert, um ihre Kapitalerhöhungen zu zeichnen“, heißt es im Eurotower-Inspektionsbericht, auf dessen Grundlage die Staatsanwaltschaft und die Guardia di Finanza nun vorgehen.
Die 20 Probanden waren bei einem internen Audit vom September 2014 gemeldet und vom damaligen Geschäftsführer ignoriert worden Samuel Sorato. „Das sind – so die Prüfung – Kunden mit einer scheinbar angemessenen Kapitalstruktur, einzeln oder auf Gruppenebene.“ Von diesen Kunden wurden neun von verwaltet Robert Rizzi und sie hatten einen Zinssatz von 1,2 % ohne Depotgebühren erhalten. Die Familiengruppe Ravazzolo-PilanDas im Bereich Maßbekleidung tätige Unternehmen hatte für zwei Kredite über jeweils 0,8 Millionen einen Zinssatz von 10 % erhalten. Insgesamt ist das Familienunternehmen, das Konfrav, hatte 92,5 Millionen verwirkt und Wertpapiere für 69 Millionen Euro im Bestand.
La Solfin spa erhielt einen Zinssatz von 0,75 % auf einen kurzfristigen Kredit von 5 Millionen Euro und hatte Wertpapiere der Bank für genau 5 Millionen Euro. Die Vicenza-Gruppe Vom WegDas in der Lederwarenbranche tätige Unternehmen kassierte einen Zinssatz von 2,9 % für eine Kontokorrentüberziehung von 0,9 Mio. bei einem Kredit von 6,7 Mio. (es verfügte über Anteile im Wert von 6,5 Mio.).
René Caovilla, berühmt für seine Luxusschuhe, nahm stattdessen einen Kredit über 8 Millionen und Kredite über 8,2 Millionen auf. Der Inhaber der Bäckerei Zara hatte einen Kredit von 15,5 Millionen und Sicherheiten über 12,9 Millionen eingesammelt. Zur Familie Della Rovere, dessen Nachname sich auf Ambrogio Dalla Rovere, den ehemaligen Vizepräsidenten von Cariverona, bezieht, waren Kredite in Höhe von 12,5 Millionen und Wertpapiere in Höhe von 9,9 Millionen weg. Zur Familie Brombeere, Eigentümer des gleichnamigen Lebensmittelunternehmens, wurden 39,6 Millionen gewährt, von denen 29,6 Millionen verwendet wurden, was ungefähr dem Wert der 410 Aktien im Portfolio entspricht. Mach dir keine Sorgen Loison, ehemaliger Präsident der Goldschmiede von Apindustria, hatte Darlehen für 12,8 Millionen erhalten, mit einer Inanspruchnahme von 8,2 Millionen und gekauften Aktien für 7,6 Millionen.
