Die Mailänder Staatsanwaltschaft untersucht die zwischen ihnen abgeschlossenen Derivatverträge Deutsche Bank und Monte dei Paschi di Siena. Das teilt die Deutsche Bank in einer Mitteilung mit. „Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, die Transaktionen umfasst, die wir 2008 mit der Banca Monte dei Paschi di Siena abgeschlossen haben – heißt es in der Mitteilung der Deutschen Bank –. Wir arbeiten mit diesen Untersuchungen zusammen."
Zuvor, nachdem die Nachricht heute von zwei italienischen Zeitungen geschrieben wurde, hatten zwei Quellen mit direkter Kenntnis der Akte auch die Eintragung in das Verdächtigenregister der Deutschen Bank nach der Verlagerung des MPS-Verfahrens nach Mailand unter die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft von Siena bestätigt , und fügte hinzu, dass die Deutsche auf der Grundlage des Gesetzes 231 wegen der Haftung von Unternehmen in Bezug auf die Vortaten der Beihilfe und des Handels sowie der falschen Buchführung untersucht wird, die einem ihrer Manager vorgeworfen werden, der zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Geschäfte verantwortlich war bis zur Zeichnung des Derivats Santorini durch MPS im Jahr 2002, dann 2008 umstrukturiert und 2013 geschlossen.
Die Quellen geben an, dass die Registrierung der Deutschen Bank zeitlich zurückliegt und definieren sie als "offensichtlich" nach der Übertragung der Dokumente aus Siena, weil die Geschichte des Santorini-Derivats als "Spiegelbild" in Bezug auf die des Alexandria-Derivats angesehen wird gegen die die Mailänder Staatsanwaltschaft vor zwei Wochen die Ermittlungen eingestellt hat, sowie MPS und dessen ehemaliges Top-Management, Nomura und einer seiner Manager.
Der 2013 zwischen MPS und der Deutschen Bank auf Santorini abgeschlossene Deal führte zu einer einmaligen Belastung von 194 Millionen Euro auf den Konten der italienischen Bank. Mps zahlte zum Abschluss des Vertrags eine Transaktion im Wert von 525 Millionen mit einem Abschlag von rund 220 Millionen auf den Marktwert. Santorini ist eines der drei Derivate im Zentrum der Mailänder Ermittlungen, die zu einem Verlust von 730 Millionen Euro im Budget von MPS für 2012 führten.
Im Gegensatz zu Santorini läuft der Alexandria-Vertrag mit Nomura noch (die EZB hat Mps um eine vorzeitige Schließung bis Juli gebeten) und die sienesische Bank hat die japanische Bank vor dem Zivilgericht von Florenz auf Schadensersatz verklagt und „mindestens“ 750 Millionen gefordert Euro.
