Die Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Rom haben nach dem Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft beauftragten Ermittlungen 82 Personen, darunter Manager und Mitarbeiter von Finmeccanica, heute Leonardo, (von denen viele in der inzwischen pensioniert oder aus dem Unternehmen ausgeschieden), wegen schwerer Unterschlagung und wegen massiver Steuerhinterziehung durch den fiktiven Auslandssitz einer Konzerngesellschaft für über 135 Millionen. "Leonardos aktuelles Top-Management, das nicht in die Angelegenheit involviert ist, hat eine maximale Zusammenarbeit sichergestellt", heißt es in einer Mitteilung der Guardia di Finanza.
Die von der Guardia di Finanza durchgeführten Ermittlungen begannen mit Berichten über verdächtige Transaktionen, wurden jedoch auf die Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzströme durch die Überprüfung von buchhalterischen, nicht buchhalterischen und Bankunterlagen ausgeweitet. Es hat sich herausgestellt, dass zahlreiche Führungskräfte zu Unrecht Geldbeträge aus den Kassen des Unternehmens entnommen haben, die meist für Personaldarlehen bestimmt waren.
Zwischen 2008 und 2014 überstieg die Summe der mutmaßlich unterschlagenen Beträge der Verdächtigen drei Millionen. Die Steuerprüfungen zeigten auch die Umkehrung des Unternehmens Finmeccanica Finance, das von Finmeccanica kontrolliert wird und seinen Hauptsitz in Luxemburg hat, aber de facto in Italien verwaltet und verwaltet wird (das Unternehmen wurde aufgrund einer Unternehmensentscheidung des derzeitigen Managements zunächst in Liquidation gestellt und dann endgültig aus dem luxemburgischen Handelsregister gelöscht). Zweck des Standorts im Ausland war die Ausnutzung einer günstigeren Steuerregelung. Gegen die Direktoren und Führungskräfte des luxemburgischen Unternehmens wurde ermittelt, weil sie keine Steuererklärungen eingereicht hatten, von 2010 bis 2015 ein steuerpflichtiges Vermögen von über 490 Millionen verschwiegen und Steuern für mehr als 135 Millionen hinterzogen hatten.
