Die Guardia di Finanza hat einige Vermögenswerte von Massimo Ferrero, Präsident von Sampdoria, für 2,6 Millionen Euro beschlagnahmt. Auch gegen den Klub Sampdoria wurde die Rückstellung in Höhe von rund 200 Euro ausgelöst.
Ferrero ist an einer Untersuchung der Special Currency Police Unit beteiligt, an der insgesamt sechs Personen beteiligt sind. Die vermuteten Straftaten sind aus verschiedenen Gründen Unterschlagung, Betrug, Ausstellung und Verwendung falscher Rechnungen, Selbstwäsche und Verwendung von Geld, Waren oder Versorgungseinrichtungen illegalen Ursprungs.
Die Untersuchungen begannen mit der Analyse einer Reihe anomaler Finanztransaktionen der Unternehmen der Ferrero-Gruppe. Nach der Hypothese der Ermittler wären 1,2 Millionen aus Sampdorias Kassen verschwunden, ein Teil des Geldes, das für den Verkauf von Pedro Obiang an West Ham im Sommer 2015 eingenommen wurde.
Das Geld wurde angeblich durch die Verwendung falscher Rechnungen abgezweigt, die von einem Ferrero zuzurechnenden Unternehmen ausgestellt wurden, auch wenn es von einem anderen Unternehmen verwaltet wurde, und anschließend wiederverwendet, um sowohl Schulden anderer Konzernunternehmen zu begleichen als auch einen Film zu finanzieren, der von zwei anderen Unternehmen produziert wurde, auf die immer verwiesen werden kann an den Präsidenten von Sampdoria.
Die Ermittlungen der Gdf ergaben auch eine Reihe von vorgetäuschten Arbeitskämpfen vor der Territorialen Arbeitsdirektion Rom, durch die 5 Vergleichsvereinbarungen über jeweils 100 Euro geschlossen wurden, die das Bestehen von Arbeitsverhältnissen mit 5 Unternehmen der Gruppe vortäuschen. Geld, das zum großen Teil immer die Guardia di Finanza unterstützt, wurde dann zum Kauf einer prestigeträchtigen Immobilie in Florenz verwendet.
Gleichzeitig hat auch die Staatsanwaltschaft des Fußballverbandes eine Akte über Ferrero eröffnet und Kontakte mit der Staatsanwaltschaft Rom aufgenommen, um die Unterlagen der Ermittlungen zu erhalten.
