Der Vorstand von Digital Magics SpA, Business-Inkubator an der Börse AIM Italia notiert (Symbol: DM), organisiert und verwaltet von der Borsa Italiana, hat heute den Verordnungsentwurf für diekostenlose Ausgabe von Warrants an neue Investoren in Tochtergesellschaften von Digital Magics, gültig auf neu ausgegebene Digital Magics-Aktien, und daraus resultierendem Vorschlag an die Hauptversammlung eine eingezahlte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts zur Bedienung der Optionsscheine.
Das Ziel der Operation besteht darin, Investitionen in die Startups und Scale-Ups des Digital Magics-Portfolios zu fördern und die Interessen der Digital Magics-Aktionäre mit denen in Einklang zu bringen, die durch direkte Investitionen in die Beteiligungsunternehmen zur Entwicklung und zum Erfolg der Initiativen beitragen gefördert von Digital Magics.
"Zum ersten Mal in Italien fördern wir Investitionen in unsere Unternehmen in der Frühphase, indem wir Investoren in Aktien von Digital Magics einbeziehen, um von dem Wert zu profitieren, der durch das Portfoliowachstum generiert wird", betont er Alessandro Malacart, CFO von Digital Magics.
„Diese Operation ist Teil der Wachstumsstrategie und Vision von Digital Magics, immer auf die Wertschöpfung ausgerichtet, indem alle Akteure einbezogen werden, die zur Entwicklung der digitalen Innovation in unserem Land beitragen“, sagt er Marco Gay, CEO von Digital Magics.
Auf derselben Sitzung genehmigte der Vorstand von Digital Magics SpA die Verordnung des „Incentive Plan 2018-2024“ in Bezug auf einen Aktienoptionsplan zugunsten der Direktoren, Mitarbeiter und Mitarbeiter des Unternehmens und seiner Beteiligungen (die „Begünstigten“. " ) und daher der Hauptversammlung zur Bedienung dieses Plans eine zweite Stammkapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts vorzuschlagen.
AUSGABENPLAN „WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018–2022“.
Der Verwaltungsrat von Digital Magics SpA schlägt die Ausgabe von vor maximale Nr. 600.000 Optionsscheine, die jeweils das Recht einräumen, eine neue Stammaktie von Digital Magics für jeden zugeteilten Warrant zu zeichnen, und die damit verbundenen Stammkapitalerhöhung gegen Bareinlagen und in teilbarer Form, für einen Gesamtbetrag einschließlich des Aufgeldes von höchstens 4.990.000 Euro durch die Ausgabe von höchstens Nr. 600.000 neue Stammaktien mit regulärer Bezugsberechtigung (die "Wandlungsaktien").
Der Verwaltungsrat hat den Vorsitzenden beauftragt, die Aktionäre einzuberufen Außerordentliche Hauptversammlung, gleichzeitig mit der ordentlichen Hauptversammlung (voraussichtlich 22. April – 23. April 2018) der Ausgabe der Optionsscheine und der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts zur Bedienung der Ausübung der Optionsscheine zuzustimmen.
Die Zuteilung der Optionsscheine erfolgt durch den Verwaltungsrat innerhalb der maximalen Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020 und ist Subjekten vorbehalten, die:
- sind italienische und/oder ausländische natürliche und/oder juristische Personen, die auf der Grundlage der geltenden Vorschriften Aktien der Gesellschaft halten dürfen;
- sich nach dem Datum der Genehmigung durch die Hauptversammlung als neue Investoren in ein Unternehmen von Digital Magics SpA herausstellen und daher durch eine Erhöhung des Aktienkapitals in die Aktionärsstruktur eingetreten sind oder Eigenkapitalinstrumente gezeichnet oder Anleihen gewandelt haben oder Schuldverschreibungen, mit ausdrücklichem Ausschluss bestehender Anteilseigner zum Zeitpunkt der Investition.
Es liegt auch in der Verantwortung des Verwaltungsrats, die Empfänger der Optionsscheine gemäß den oben definierten Kriterien zu identifizieren und die Anzahl der Optionsscheine festzulegen, die jedem Subjekt zugeteilt werden, auch basierend auf der Größe der Investition und der von Digital Magics SpA gehaltene Anteil an dem Beteiligungsunternehmen des Investitionsziels.
Bei jeder Zuteilung legt der Verwaltungsrat den Zeichnungspreis der Umwandlungsaktien fest, der nicht niedriger sein darf als der Wert, der unter Bezugnahme auf das arithmetische Mittel der offiziellen Preise der bei AIM Italia/Mercato Alternativo registrierten Stammaktien von Digital Magics SpA bestimmt wird del Capitale , organisiert und verwaltet von Borsa Italiana SpA, in den sechs Monaten vor dem Abtretungsdatum und darf in keinem Fall weniger als 8,00 Euro betragen, ein Wert, der ebenfalls unter Bezugnahme auf das arithmetische Mittel der offiziellen Preise bestimmt wird Die Stammaktien von Digital Magics SpA wurden in den sechs Monaten vor dem heutigen Datum bei AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale registriert und von Borsa Italiana SpA organisiert und verwaltet.
Die Garantien des Plans "GARANTIE DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022“ sie sind nominativ und nicht übertragbar. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Zulassung der Optionsscheine zum Handel auf dem von Borsa Italiana SpA organisierten und verwalteten AIM Italia/Alternative Capital Market oder auf einem anderen multilateralen Handelssystem oder geregelten Markt in Italien oder im Ausland zu beantragen.
Die Ausübung der Optionsscheine ist in bestimmten Zeiträumen über vier Jahre vorgesehen, im Oktober eines jeden Jahres von 2019 bis 2022; die Optionsscheine sind in jedem der vorgesehenen Zeiträume ausübbar, beginnend mit dem Kalenderjahr nach dem der Zuteilung.
INCENTIVE-PLAN 2018-2024
Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Kapitalerhöhung zur Bedienung eines Stock Incentive Plans (sog Aktienoption), die zugunsten von Mitarbeitern, Direktoren und/oder Mitarbeitern mit besonderen Pflichten der Gesellschaft und/oder ihrer Beteiligungsunternehmen ist, mit dem Ziel, ihre Beteiligung am Geschäftsrisiko zu stärken und ihre Beteiligung zu verbessern Leistung Unternehmen und damit die Fähigkeit, Werte zum Nutzen aller Anteilseigner zu schaffen.
Der bisherige „2015-2021 Incentive Plan“, genehmigt von der Generalversammlung vom 29. April 2015, wurde vom Verwaltungsrat gemäss den von der Generalversammlung genehmigten Richtlinien umgesetzt, hat die gesetzten Ziele erreicht und läuft aus.
Die Operation umfasst a Grundkapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts um maximal Euro 4.800.000,- inklusive Agio, durch die entgeltliche Ausgabe von max. 600.000 Stammaktien von Digital Magics mit regelmäßiger Berechtigung, ohne ausgedrückten Nennwert und mit den gleichen Merkmalen wie die derzeit im Umlauf befindlichen.
Il Die Zeichnungsgegenleistung, die jeder Begünstigte zahlen muss, um die neuen Aktien zu zeichnen, die den ausgeübten Optionen entsprechen, wird Euro 8,00 für jede Aktie betragen, Wert ebenfalls bestimmt unter Bezugnahme auf das arithmetische Mittel der offiziellen Kurse der Stammaktien von Digital Magics SpA, die in den sechs Monaten vor dem heutigen Datum auf dem von Borsa Italiana SpA organisierten und verwalteten AIM Italia/Alternative Capital Market verzeichnet wurden.
Der Verwaltungsrat wird die Generalversammlung um ein umfassendes Mandat für die Verwaltung des "Incentive Plan 2018-2024" ersuchen, unter anderem für die Identifizierung der maximal einhundertfünfzig Begünstigten, die Anzahl der zuzuteilenden Optionen und Die Festungimmer im Interesse der Wertschöpfung für das Unternehmen und seine Aktionäre.
EINLADUNG EINER ORDENTLICHEN UND AUSSERORDENTLICHEN AKTIONÄRSVERSAMMLUNG
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die ordentliche und ausserordentliche Generalversammlung der Digital Magics am 22. April 2018 in erster Einberufung und gegebenenfalls in zweiter Einberufung am 23. April 2018 einzuberufen.
Die ordentliche Generalversammlung wird einberufen, um die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen, das Amt der Revisionsstelle der Jahresrechnung zu übertragen und den Erwerb und die Veräusserung eigener Aktien zu genehmigen.
Die außerordentliche Hauptversammlung wird zu folgender Tagesordnung einberufen:
1. Grundkapitalerhöhung gegen Bareinlagen und in teilbarer Form um einen Gesamtbetrag einschließlich etwaiger Agios von höchstens Euro 4.800.000 durch Ausgabe von höchstens 600.000 Stammaktien, ohne Optionsrechte, zur Bedienung des Incentive-Plans 2018–2024, die einer Höchstzahl von einhundertfünfzig Personen angeboten werden;
2. Ausgabe von Optionsscheinen und Stammkapitalerhöhung, gegen Bareinlagen und in teilbarer Form, um einen maximalen Gesamtbetrag von Euro 4.990.000, einschließlich des Agios, durch die Ausgabe von maximal 600.000 Stammaktien unter Ausschluss des Optionsrechts, um die Ausübung der Optionsscheine selbst zu bedienen.
