Nehmen Sie die Transparenzoperation für die Geldwechsler. Das Register der Personen, die diese Tätigkeit ausüben, kann jetzt online auf der Oam-Website (Verwaltungsstelle für die Verzeichnisse der Finanzagenten und Kreditvermittler) eingesehen werden: insgesamt 92 Subjekte mit insgesamt 282 Niederlassungen auf dem Territorium.
Neben den Namen der eingetragenen Subjekte (52 juristische Personen und 40 natürliche Personen) veröffentlicht das Register auch etwaige Suspendierungsmaßnahmen gegen das Mitglied sowie alle anderen Maßnahmen, die die Ausübung der Tätigkeit beeinträchtigen.
Die veröffentlichten Daten ermöglichen es uns auch, einen geografischen Querschnitt der Kategorie zu erstellen: Die operativen Niederlassungen konzentrieren sich auf Latium (über 25 %, hauptsächlich in Rom); Es folgen die Lombardei mit 18 % (mehr als die Hälfte in Mailand), Venetien mit 13 %, das fast ausschließlich auf Venedig zurückzuführen ist, die Toskana mit 12,4 % und Kampanien mit 10,3 %.
Die geografische Verteilung ändert sich hinsichtlich des Sitzes der 92 registrierten Probanden: Bleibt Lazio mit knapp 24 % an der Spitze, geht der zweite Platz an Kampanien (16,3 %), gefolgt von der Toskana und Venetien (ca Untertanen), während die Lombardei mit 8,7 % nur auf dem siebten Platz liegt, nach Sizilien (5,4 %) und Kalabrien (7,6 %).
Hinsichtlich der Rechtsnatur der 92 Mitglieder sind 57 % juristische Personen (die 85 % der operativen Niederlassungen halten) gegenüber 43 % natürliche Personen. Die Realität ist jedenfalls sehr fragmentiert: Fast alle registrierten Subjekte (über 93 %) arbeiten tatsächlich mit weniger als 5 operativen Niederlassungen.
Das Oam hat Mitte letzten Jahres die Registerverwaltungskompetenz erworben. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Gremium regelmäßig alle getätigten Wechseltransaktionen zu übermitteln: Dies sind nützliche Daten für den Erwerb von Informationen über die Größe und Funktionsweise des Marktes für Zahlungsmittel in Fremdwährung durch die verschiedenen zuständigen Behörden, auch für Zwecke der Überwachung und Analyse von Finanzströmen und zu erleichtern
strafrechtliche Ermittlungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
