2013 und im ersten Halbjahr 2014 wurden der Financial Intelligence Unit (UIF), einer unabhängigen Stelle der Bank von Italien, zahlreiche Meldungen über verdächtige Transaktionen gemeldet. Der Bericht für 2013 gibt an, dass der gemeldete Gesamtbetrag 84 Milliarden Euro betrug, doppelt so viel wie 2012.
85 % der Meldungen werden von Banken und nur 4 % von Fachleuten gemacht (der Beitrag der öffentlichen Verwaltung ist fast null). 43 % stammen aus drei Regionen: Lombardei (17,9 %), Latium (14,2 %) und Kampanien (11,1 %). Insgesamt, es gab 600 Meldungen über verdächtige Transaktionen bezüglich der korrekten Vergabe öffentlicher Gelder.
Italien muss „einer Grauzone von Finanzakteuren begegnen, die bereit sind, ein Instrument der Geldwäsche zu werden“, bekräftigt der Direktor der UIF, Claudio Clemente, und betont, dass „eine Wahl der Seiten zwischen der Ablehnung der Geldwäsche und der Duldung erforderlich ist“. Clemente hofft auch auf eine Reform der italienischen Vorschriften, die "im Gegensatz zu internationalen und gemeinschaftlichen Standards nicht vorsehen, dass dieselbe Einheit Zugang zu Ermittlungs- und Justizdaten hat".
Der Direktor der UIF präzisiert, dass der starke Einsatz kreativer Finanzinstrumente oft dazu dient, Korruptionsphänomene zu verschleiern. Insbesondere zur Verschleierung der Identität der wirtschaftlich Berechtigten wird auf „innovative Anlageinstrumente, Treuhandmandate und komplexe Unternehmensketten“ mit internationalen Ablegern und dem Einsatz von Trusts zurückgegriffen.
