Im Jahr 2021 gab es 139.524 Verdachtsmeldungen, 23,3 % mehr als im Vorjahr. Insbesondere im zweiten Halbjahr 2021 gab es 69.401 Meldungen über verdächtige Transaktionen, was einem Anstieg von 15,2 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2020 entspricht. Dies wurde von der bei der Bank von Italien eingerichteten Financial Intelligence Unit gemeldet, mit der „ zuletzt Broschüre zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die Meldungen werden elektronisch über das spezielle Internetportal INFOSTAT-UIF von Bankitalia übermittelt. Um auf die Dienste des Portals zugreifen zu können, müssen sich die Hinweisgeber zunächst im Hinweisgebersystem der FIU registrieren.
Dieser Anstieg im Halbjahreszeitraum ist vor allem auf die Meldungen der Verpflichteten der Kategorien Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute zurückzuführen und bestätigt damit den Trend, der bereits im vorangegangenen Halbjahr zu beobachten war (als die UIF 70.157 Meldungen erhielt). verdächtiger Transaktionen, ein Anstieg um 32,5 %). Die Häufigkeit von Nichtbanken-Finanzsektor damit stieg sie von 26 % auf 33,4 %, statt dessen Nichtfinanzsektor Sie stieg vor allem durch die Beiträge der Hinweisgeber aus den Kategorien Glücksspieldienstleister (von 3.485 auf 4.357 Meldungen), Notare (von 1.768 auf 2.212) und Personen, die die Verwahrung und den Transport von Wertgegenständen durchführen (von 177 auf 801). .
Territoriale Verdachtsmeldungen und Bargeldtransaktionen
Auf territorialer Ebene wurden die größten Zuwächse im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020 verzeichnet: in Lombardei (von 10.402 auf 12.752); Im Veneto (von 4.102 auf 5.265); Im Lazio (7.574 bis 8.400); im Piemont (von 3.569 bis 4.085); In Toskana (3.587 bis 4.064); In Trentino-Südtirol (von 899 bis 1.289).
Darüber hinaus gab es einen starken Anstieg bei den aus der Ferne durchgeführten Transaktionen (von 812 auf 3.351) und bei der Zahl der von der Einheit analysierten und an die Ermittlungsbehörden übermittelten Transaktionen, mit einem Anstieg von 15,2 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2020 (69.659 Meldungen). ). Im gesamten Jahr wurden 138.482 Meldungen analysiert, 21,9 % mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus scheinen unter diesen Meldungen diejenigen, die auf Anomalien im Zusammenhang mit der anhaltenden Pandemie-Notlage zurückzuführen sind, im Halbjahr 4,6 % der Gesamtzahl auszumachen, wobei die Auswirkung auf die Gesamtzahl zunehmend zunimmt.
Was die objektive Kommunikation angeht Bargeldtransaktionen Die bei der FIU im zweiten Halbjahr 2021 eingegangenen Daten beziehen sich auf 23,4 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtwert von 124,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im Gesamtjahr verzeichnete die FIU 43,2 Millionen Transaktionen, was einen steigenden Trend und einen Anstieg von 2,7 % im Vergleich zu 2020 zeigt.
Aggregierte Berichte zur Bekämpfung der Geldwäsche und Menge des gehandelten Goldes
Der Trend der S.A.R.A. (Aggregierte Anti-Geldwäsche-Berichte) im zweiten Halbjahr 2021 spiegelt die positive Entwicklung der Wirtschaft wider: Die Gesamtzahl der Ein- und Auszahlungen nimmt zu; Bezogen auf die Wirtschaftszweige ist ein allgemeiner Anstieg sowohl für die inländischen Sektoren, stärker ausgeprägt für „Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft“, als auch für den „Rest der Welt“ zu beobachten. Der Sektor „Verbraucherhaushalte“ verläuft gegen den Trend.
Der Wert und die Menge des gehandelten Goldes sind im Wesentlichen stabil; Aus Sicht der geografischen Verteilung des deklarierten Wertes überwiegt der Anteil der Inlandsgeschäfte gegenüber den Auslandsgeschäften.
Bekämpfung der Geldwäsche: Die Inspektionstätigkeit erholt sich
Im Bereich der Inspektionsaktivitäten gab es nach den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie deutliche Anzeichen einer Erholung. In diesem Zusammenhang wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 sieben Inspektionen eingeleitet, darunter bei Arten von nichtfinanziellen Akteuren, die zuvor keiner Kontrolle durch die Einheit unterzogen wurden, sowie vier Dokumentenkontrollen bei Vermittlern, die im Covid-7-Finanzierungssektor tätig sind.
Anfragen und spontane Informationen von ausländischen Geheimdiensten („FIUs“) nahmen ebenfalls zu (von 815 auf 910), begleitet von einem zunehmend starken Fluss grenzüberschreitender Meldungen (von 9.298 auf 11.028).
Im Oktober vereinbarte die Einheit ein neues Protokoll mit der Verbrauchsteuer-, Zoll- und Monopolbehörde, das die Zusammenarbeit zwischen den beiden Einheiten unter besonderer Berücksichtigung des Glücksspielsektors und grenzüberschreitender Bargeldbewegungen stärkt.
