يرفع الحجاب على الايطالية اسماء من يسمون قائمة Falcianiالتي تم نشرها في l'Espresso الأسبوعي اليوم في أكشاك بيع الصحف. من عندكشفت قاعدة البيانات الضخمة المأخوذة من موظف HSBC السابق ، هيرفي فالسياني ، عن وجود 7.499 إيطاليًا ، قاموا بإيداع ما مجموعه 7 مليارات و 452 مليون دولار في الفرع السويسري للبنك الإنجليزي.
من بين هؤلاء الآلاف من المواطنين ظهرت بعض الأسماء الشهيرة ، ولكن القائمة تتوسع الآن: من بين الأسماء المدرجة في القائمة ، لنقتصر على أولئك الأكثر ارتباطًا بعالم الاقتصاد والتمويل ، هناك على سبيل المثال رئيس شركة Telecom إيطاليا ، جوزيف ريكي، الرئيس السابق لشركة Eni ، ومدير Exor و UnipolSai ، وعضو المجلس التنفيذي لـ Confindustria. حتى عام 1999 ، كان المدير أحد المساهمين في Recchi Costruzioni ، وهي مجموعة نشطة في 25 دولة في قطاع البناء للبنى التحتية العامة الكبيرة.
ثم هناك نائب رئيس جامعة بوكوني ، لويس جواتريو جيانكارلو جيميتي، وهو متعاون وثيق مع المصمم فالنتينو جارافاني (من بين "كبار الشخصيات" الإيطاليين الموجودين في القائمة الأولى التي تم إصدارها في الصحافة ، جنبًا إلى جنب مع فالنتينو روسي وفلافيو برياتور) ، هناك المدير الإداري لمجموعة بينيتون ، أوجينيو ماركو أيرولدي، مستشار سابق في بوسطن للاستشارات ورائد أعمال يوليوس مالغارا، رئيس Upa لمدة 23 عامًا ، وهي الجمعية التي تضم 500 شركة صناعية وتجارية كبرى تستثمر في مجال الإعلان ، ومؤسس Auditel (الذي يترأسه).
ثم هناك الممول لويجي زونينو، الذي "بصراحة لا يتذكر على الإطلاق أن لديه حسابًا في HSBC في جنيف" ، لويس لويني، ملك بانزيروتي من ميلان ه مانفريدي كاتيلا، مطور عقارات Hines الذي كان لديه 922 يورو في سويسرا ، "وصية وراثية" ، يرد على Espresso. لا يتذكر أي شيء فرانكو جوسيلي بيريتااستجوبت الأسبوعية مدير مصنع بريسيان للأسلحة المعروف.
تحقق ، من بين أمور أخرى ، من اسم القائم بالاستطلاع ريناتو مانهايمر الذي دفع قبل أيام قليلة فقط لوكالة الإيرادات أكثر من 6,3 مليون يورو لإغلاق قضية قانونية اتهم فيها بالاحتيال الضريبي بقيمة 10 ملايين يورو. أتاح له التعويض الممنوح لسلطات الضرائب الحصول على الضوء الأخضر من مكتب المدعي العام في ميلانو للتفاوض على عقوبة بالسجن لمدة عام واحد و 11 شهرًا. إنه بالكاد من المستغرب وجود دافيد سيرا، الممول المؤيد لرينزي الذي يعيش في لندن منذ 18 عامًا ، والذي أكد أنه يمتلك حسابًا "بشفافية تامة ووفقًا للنظام الإنجليزي" ، وأنه من المحتمل أن يكون لديه ودائع متناثرة في بنوك أخرى أيضًا لأنه يقيم في الخارج.
ومع ذلك ، فإن وجود اثنين من السياسيين في القائمة التي نشرتها صحيفة L'Espresso اليوم يثير المزيد من الضجة. عشرة ملايين و 700 الف دولار كانت متوفرة للبرلماني السابق جورجيو ستراكوادانيو، الذي اختفى في يناير 2014. ينتمي Stracquadanio ، وهو راديكالي سابق انضم لاحقًا إلى Forza Italia ، لعائلة ثرية. تم فتح الحساب في HSBC أيضًا باسم أخته تيزيانا والأب رافاييل.
كما تضم القائمة نائباً عن الحزب الديمقراطي ، جوزيف سيفاتي، مرشح سابق لأمانة الحزب وزعيم الأقلية المناهضة لرينزيان ، الذي أوضح موقفه على الفور. الإيداع - يكتب l'Espresso - هو في الواقع 6.589 دولارًا فقط ، مالكها هو والده روبرتو ، الرئيس التنفيذي السابق لشركات مثل Redaelli Tecna في ميلانو. "سبب ظهور اسمي يعتمد فقط على حقيقة أن والدي فتح هذا الحساب في عام 1994 (عندما كان عمري تسعة عشر عامًا) يشير إلي كمحامي ، إلى جانب والدتي (بصفتي ورثة ، في حالة فقده)" ، سيفاتي كتبت في مدونتها. وخلص سيفاتي إلى أن "الحساب لم يتجاوز أبدًا 10 يورو ، وانتهت صلاحيته في عام 2011 (تم استبعاده بسبب تكاليف الصيانة) ولا يوجد دليل على أي حركة عليه".
La الحرس المالي حتى الآن ، قامت بالتحقق من 3.276 اسمًا على قائمة فالسياني ، وبسبب الدرع الضريبي ، تمكنت فقط من الاعتراض على 741 مليونًا من الدخل غير المعلن. من بين هؤلاء ، تم جمع 30 فقط.
في نفس الوقت ، يأتي أيضًا إلى الحياة هناك'التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ميلانو بشأن الاحتيال الضريبي المزعوم "مقابل مئات الملايين من اليورو" التي ارتكبها ما لا يقل عن 351 شخصًا (الذين تم تحديدهم حتى الآن) من خلال نظام بوليصة التأمين للفرع الإيطالي لشركة مجموعة Credit Suisse ، وهو بنك مقره في زيورخ.
لذلك حددت Guardia di Finanza وأرسلت إلى المحققين 351 اسمًا ، يقال إنهم جميعًا أخفوا مليار يورو ، بينما يتم فحص السياسات المشفرة الأخرى - بإجمالي ألف - من قبل المدعين العامين و Fiamme Gialle. من الخزانة حوالي ثمانية مليارات في المجموع. الأرقام التي حسبها الممولين بعد فحص المستندات الموجودة في مكتب الشركة في ميلانو كريدي سويس Life & Pension Aktiengesellschaft (Cslp) ؛ الأوراق التي "كان من الممكن إعادة بناء نشاط للترويج للأدوات المالية يسمى" بوالص التأمين "التي تستهدف العملاء الإيطاليين وغير المدرجة في الحسابات الرسمية لـ CSLP" ، كتب مؤخرًا المدير المركزي لوكالة الإيرادات ألدو بوليتو لرؤساء المديريات الجهوية.
