کریڈٹ سوئس نے 22 سے زیادہ امریکیوں کو ٹیکس سے بچنے میں مدد کی ہے۔ اس کی حمایت ریاستہائے متحدہ کی سینیٹ کی سربراہی میں قائم تحقیقات پر مستقل ذیلی کمیٹی نے کی، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ ٹیکس حکام سے چھپائی گئی رقم 10 بلین ڈالر ہے، جو پہلے شمار کی گئی رقم سے تقریباً دوگنی ہے۔
بہت سے معاملات میں، دھوکہ دہی ویزے کی درخواستوں کے لیے جھوٹے اعلانات سے شروع ہوتی ہے، پھر ٹیکس ہیونز میں کارپوریٹ بکس بنانے اور 10 ڈالر سے نیچے کی لین دین میں کمی سے گزرتی ہے، یہ ایک ایسی حد ہے جس سے آگے امریکی حکومت کو شک ہو گا۔ قدرتی طور پر، ہر آپریشن کے اختتام پر، بینک کے ملازمین نے اپنی پٹریوں کو ڈھانپنے کے لیے دستاویزات کے ڈھیر کو تباہ کر دیا۔
مزید برآں، کریڈٹ سوئس نے زیورخ کے ہوائی اڈے پر ایک دفتر قائم کیا تھا (کیونکہ امریکی کلائنٹس شہر میں داخل نہیں ہونا چاہتے تھے: وہ سکی کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے تھے)، جہاں 10 سے زیادہ امریکی کلائنٹس کے اکاؤنٹس رجسٹرڈ تھے۔ 2002 سے 2008 تک اس دفتر میں کام کرنے والے بینکرز نے امریکہ کے 150 کے قریب دورے کیے۔
امریکی حکام کے مطابق، سوئس بینکنگ کمپنی برسوں سے ان طریقوں کو انجام دے رہی ہے، بعض اوقات اس کے بجائے مہم جوئی کے طریقوں سے۔ ایک گاہک کی اطلاع ہے کہ "بٹنوں اور فرشوں سے خالی، باہر سے کنٹرول شدہ لفٹ کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بینکر کے ساتھ ملاقات ایک ننگے کانفرنس روم میں ہوئی۔
آج تک، امریکی محکمہ انصاف ممکنہ ٹیکس چوروں کے صرف 238 نام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن اس کا مقصد وہی نتائج حاصل کرنا ہے جو UBS کے ساتھ 2008 میں حاصل ہوئے تھے، جب اس نے سب سے اہم سوئس بینک کو ہزاروں نام ظاہر کرنے اور 780 ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ امریکی شہریوں کو ٹیکس سے بچنے کی اجازت دینے پر ملین جرمانہ۔
آخر میں، امریکی ذیلی کمیشن کی رپورٹ (176 صفحات طویل) میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے آپریشن میں تقریباً 1.800 کریڈٹ سوئس ملازمین شامل ہیں۔ ان میں سے صرف دس کی منظوری دی گئی۔ کبھی کسی کو نوکری سے نہیں نکالا گیا۔
