نام نہاد اطالوی ناموں پر سے نقاب اٹھا دیا گیا ہے۔ فالسیانی فہرست، جو شائع ہوئے ہیں۔ آج کے ہفتہ وار l'Espresso میں نیوز اسٹینڈز پر. سےHSBC کے سابق ملازم Hervé Falciani سے لیا گیا بہت بڑا ڈیٹا بیس پہلے ہی 7.499 اطالویوں کی موجودگی کا انکشاف کر چکا تھا، جنہوں نے انگلش بینک کی سوئس برانچ میں کل 7 ارب 452 ملین ڈالر جمع کرائے تھے۔
ان ہزاروں ساتھی شہریوں میں سے چند مشہور نام سامنے آئے تھے، لیکن اب یہ فہرست پھیل رہی ہے: فہرست میں شامل ناموں میں، خود کو اقتصادیات اور مالیات کی دنیا سے زیادہ منسلک افراد تک محدود رکھنے کے لیے، مثال کے طور پر ٹیلی کام کے صدر ہیں۔ اٹلی، جوزف ریچی، Eni کے سابق صدر، Exor اور UnipolSai کے ڈائریکٹر، اور Confindustria کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن۔ 1999 تک، مینیجر Recchi Costruzioni کے شیئر ہولڈر تھے، یہ گروپ 25 ممالک میں بڑے عوامی انفراسٹرکچر کے تعمیراتی شعبے میں سرگرم ہے۔
اس کے بعد بوکونی یونیورسٹی کے نائب صدر ہیں، لوئس گوتریاور جیانکارلو جیممیٹی، اسٹائلسٹ ویلنٹینو گاروانی کے قریبی ساتھی (پریس میں جاری ہونے والی پہلی فہرست میں موجود اطالوی "VIPs" میں، ویلنٹینو روسی اور فلاویو بریاٹور کے ساتھ)، بینیٹن گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں، یوجینیو مارکو ایرولڈیایک سابق بوسٹن کنسلٹنگ کنسلٹنٹ، اور کاروباری شخصیت جولیس ملگارا، 23 سال تک Upa کے صدر، ایسوسی ایشن جو اشتہارات میں سرمایہ کاری کرنے والی 500 بڑی صنعتی اور تجارتی کمپنیوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور Auditel کے بانی (جس کے وہ صدر ہیں)۔
پھر فنانسر بھی ہیں۔ Luigi Zunino, جسے "صاف صاف یاد نہیں کہ اس کا کبھی جنیوا میں HSBC میں اکاؤنٹ ہے"، لوئس لوئینی, میلان کے panzerotti کے بادشاہ e مینفریڈی کیٹیلا, ہائنس کا رئیل اسٹیٹ ڈویلپر جس کے پاس سوئٹزرلینڈ میں 922 یورو تھے، "ایک موروثی وصیت"، ایسپریسو کو جواب دیتا ہے۔ اسے کچھ یاد نہیں۔ فرانکو گوسیلی بیریٹامعروف بریشین اسلحہ فیکٹری کے مینیجر سے ہفتہ واری پوچھ گچھ کی۔
دوسروں کے درمیان، پولسٹر کا نام بھی چیک کریں۔ ریناٹو مانہائمر جس نے ابھی چند روز قبل ریونیو ایجنسی کو ایک قانونی کیس بند کرنے کے لیے 6,3 ملین یورو سے زائد کی ادائیگی کی تھی جس میں ان پر 10 ملین یورو مالیت کے ٹیکس فراڈ کا الزام تھا۔ ٹیکس حکام کو دیے جانے والے معاوضے نے اسے میلان پراسیکیوٹر کے دفتر سے ایک سال اور 11 ماہ کی سزا کے لیے بات چیت کرنے کی اجازت دی۔ کی موجودگی پر شاید ہی کوئی حیرانی ہو۔ ڈیوڈ سیرہرینزی کا حامی فنانسر جو لندن میں 18 سال سے مقیم ہے، جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ "مکمل شفافیت کے ساتھ اور انگریزی نظام کے مطابق" اکاؤنٹ رکھتا ہے، اور یہ کہ اس کے پاس ممکنہ طور پر دیگر بینکوں میں بھی ڈپازٹس بکھرے ہوئے ہوں گے۔ بیرون ملک رہتا ہے.
تاہم، L'Espresso کی طرف سے آج شائع کی گئی فہرست میں دو سیاستدانوں کی موجودگی مزید شور مچاتی ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ کے پاس 700 لاکھ XNUMX ہزار ڈالر کی دستیابی تھی۔ جارجیو سٹراکواڈینیو، جو جنوری 2014 میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایک سابق بنیاد پرست جس نے بعد میں فورزا اٹالیا میں شمولیت اختیار کی، اسٹراکواڈینیو کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ ایچ ایس بی سی میں کھولا گیا اکاؤنٹ ان کی بہن ٹیزیانا اور والد رافیل کے نام پر بھی تھا۔
فہرست میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔ جوزف سیواٹی، پارٹی سیکرٹریٹ کے سابق امیدوار اور رینزیان مخالف اقلیت کے رہنما، جنہوں نے فوری طور پر اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ ڈپازٹ – l'Espresso لکھتا ہے – درحقیقت صرف 6.589 ڈالر ہے، جس میں سے ہولڈر اس کے والد رابرٹو ہیں، جو میلان میں ریڈیلی ٹیکنا جیسی کمپنیوں کے سابق سی ای او ہیں۔ "میرے نام کے ظاہر ہونے کی وجہ صرف اس حقیقت پر منحصر ہے کہ میرے والد نے 1994 میں (جب میں انیس سال کا تھا) وہ اکاؤنٹ کھولا تھا جس میں میری والدہ کے ساتھ (وارث کے طور پر، اس کے لاپتہ ہونے کی صورت میں) مجھے وکیل کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا"، Civati اپنے بلاگ میں لکھا۔ "اکاؤنٹ کبھی بھی 10 یورو سے زیادہ نہیں ہوا ہے، اس کی میعاد 2011 میں ختم ہو گئی تھی (دیکھ بھال کے اخراجات کی وجہ سے صفر ہونے کی وجہ سے) اور اس پر کسی حرکت کا کوئی ثبوت نہیں ہے"، Civati نے نتیجہ اخذ کیا۔
La Guardia دی Finanza آج تک اس نے Falciani کی فہرست میں 3.276 ناموں کی جانچ پڑتال کی ہے اور، ٹیکس شیلڈ کی وجہ سے، غیر اعلانیہ آمدنی میں صرف 741 ملین کا تنازعہ ہی کر سکا ہے۔ ان میں سے صرف 30 جمع ہوئے تھے۔
ساتھ ہی وہاں جان بھی آجاتی ہے۔'میلان پراسیکیوٹر کے دفتر کی طرف سے تفتیش زیورخ میں واقع بینک کریڈٹ سوئس گروپ کی ایک کمپنی کی اطالوی برانچ کے انشورنس پالیسی سسٹم کے ذریعے کم از کم 351 افراد (جن کی شناخت اب تک کی گئی ہے) کے ذریعے "کئی سو ملین یورو کے لیے" مبینہ ٹیکس فراڈ پر۔
گارڈیا دی فنانزا نے اس لیے 351 ناموں کی نشاندہی کرکے تفتیش کاروں کو بھیج دیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بلین یورو چھپائے ہیں، جب کہ دیگر خفیہ کردہ پالیسیاں - مجموعی طور پر ایک ہزار کے لیے - پراسیکیوٹرز اور فیم گیل کی طرف سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ خزانے سے کل تقریباً آٹھ ارب۔ کمپنی کے میلان ہیڈ کوارٹر میں ملنے والے دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد فنانسرز نے جن اعداد و شمار کا حساب لگایا کریڈٹ ساس لائف اینڈ پنشن اکٹینجیسل شافٹ (سی ایس ایل پی)؛ کاغذات جن سے "مالیاتی آلات کے فروغ کی سرگرمی کی تشکیل نو ممکن تھی جسے 'انشورنس پالیسیاں' کہا جاتا ہے جس کا مقصد اطالوی صارفین ہیں اور جو CSLP کے سرکاری کھاتوں میں شامل نہیں ہیں"، اس نے حال ہی میں لکھا ریونیو ایجنسی کے مرکزی ڈائریکٹر، Aldo Polito، علاقائی ڈائریکٹوریٹ کے سربراہان کو۔
