یورپ منی لانڈرنگ کو رسی پر ڈالتا ہے۔ دو سال کی شدید بحث و مباحثے اور مسلسل ترامیم کے بعد بالآخر یورپی پارلیمنٹ نے منی لانڈرنگ مخالف نئی قانون سازی پر ووٹ دے دیا، جس کے مطابق کاروبار کے فائدہ مند مالکان کے نام، نہ کہ ان کے کارپوریشنز، میں درج ہونے چاہئیں یورپی یونین کی تمام ریاستوں میں موجود مرکزی رجسٹر، حکام اور "جائز مفاد" والے لوگوں کے لیے قابل رسائی، یعنی تفتیشی صحافی۔
یہ یورپی کونسل کے ساتھ ایک غیر رسمی معاہدے کی بنیاد پر منی لانڈرنگ مخالف نئی ہدایت فراہم کرتا ہے، جسے آج اسٹراسبرگ میں پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے۔ اس کا مقصد ٹیکس جرائم اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جنگ کو مضبوط بنانا ہے۔ قوانین کے درمیان، یہاں تک کہ ان لوگوں کو پیسے کی traceability کی سہولت کے لئے. یو کی طرف سے منظور شدہ متن کے مطابقفہرستوں سے اخراج حاصل کرنے کی صرف شق ہے۔ کمپنی کے مالک کے لیے دھوکہ دہی کا خطرہ۔
