Mereka menjual berlian dua kali lipat nilainya dan mereka mengumpulkan komisi yang besar dengan menipu pelanggan, yang mengira mereka akan melunasi tabungan mereka tetapi tidak akan pernah mendapatkan kembali investasinya. Dugaan penipuan yang direkonstruksi oleh Kantor Kejaksaan Umum Milan menyebabkan penyitaan pencegahan oltre 700 juta di euro terhadap lima bank (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps dan Banca Aletti) dan dua perusahaan yang berspesialisasi dalam penjualan intan (Bisnis Berlian Intermarket dan Investasi Swasta Berlian). Secara keseluruhan, ada sekitar 70 tersangka: di antara mereka juga beberapa eksekutif lembaga kredit, dituduh karena berbagai alasan pencucian diri, penipuan yang diperparah dan korupsi antar individu.
Sejauh ini Guardia di Finanza telah mengidentifikasi sekitar seratus tersangka penipu. Daftar tersebut mencakup beberapa wajah terkenal: penyanyi Vasco Rossi (yang telah menginvestasikan dua setengah juta berlian), Federica Panicucci (54 ribu euro) e Potongan Simona (29 ribu euro). Di antara orang-orang yang tertipu juga harus ada pengusaha farmasi Diana Bracco. Jumlah penabung yang terlibat, bagaimanapun, ditakdirkan untuk meningkat.
Sistem telah pindah dari 2012 2016, sedemikian rupa sehingga bank dan perusahaan yang berspesialisasi dalam batu mulia telah didenda oleh Antitrust sebesar 15 juta euro. Bulan lalu Intermarket Diamond Business dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Milan.
Menurut kantor kejaksaan Milan, bank menawarkan pelanggan untuk menginvestasikan tabungan mereka dengan membeli batu mulia: lembaga tersebut menjadi pialang kedua perusahaan, sambil mengumpulkan komisi yang sangat tinggi. Secara alami, harga dinaikkan dan digunakan untuk meyakinkan penabung bahkan kutipan palsu di surat kabar. Dari mekanisme ini eksekutif bank akan menyadarinya. Klien, di sisi lain, mempercayai institut tersebut tanpa memastikan nilai sebenarnya dari batu tersebut.
Perinciannya, penyitaan hipotesa penipuan adalah 149 juta terhadap IDB, 165 juta terhadap DPI, 83,8 juta terhadap Banco Bpm dan Banca Aletti, 32 juta terhadap Unicredit, 11 juta terhadap Intesa Sanpaolo dan 35,5 juta terhadap MPS. Untuk hipotesa self laundering, penyitaan 179 juta untuk IDB dan 88 juta untuk DPI.
UPDATE
Banco Bpm mengumumkan bahwa mereka telah "memutuskan untuk membuat ketentuan yang memadai dalam laporan keuangan 2018 yang diperlukan untuk memantau potensi risiko yang terkait dengan perselisihan dan konsekuensi dari peristiwa ini untuk melindungi nasabahnya, yang telah ditetapkan oleh Bank selama berbulan-bulan dalam banyak kasus, banyak yang sudah diselesaikan.
Lembaga tersebut juga menunjukkan "bahwa sejak dimulainya proses Banco BPM, yang sepenuhnya mempercayai pekerjaan otoritas investigasi, telah bekerja sama dengan pengadilan dalam melakukan investigasi, memberikan dukungan efektif dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang diperlukan untuk menjelaskan kasus ini. peristiwa yang berkaitan dengan penjualan IDB kepada pelanggannya".
