इलेक्ट्रॉनिक धन, OAM: संबद्ध विषयों की रजिस्ट्री दिसंबर में चालू हो जाएगी

6 दिसंबर तक OAM को प्रबंधन शुरू करना होगा भुगतान सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक धन संस्थानों से संबद्ध संस्थाओं का रजिस्टर. वास्तव में, 6 सितंबर को, आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के साथ, अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय की डिक्री लागू हुई, जिसके आधार पर OAM के पास रजिस्टर और संबंधित अनुभागों और उपखंडों को शुरू करने के लिए तीन महीने का समय होगा, विषय गोपनीयता गारंटर की पूर्व राय के लिए।

OAM पर रजिस्टर की आपूर्ति और परामर्श

विस्तार से, निकाय बताते हैं, मंत्रिस्तरीय डिक्री जो अभी लागू हुई है, रजिस्टर को खिलाने और परामर्श करने के लिए तकनीकी प्रक्रियाओं को स्थापित करती है, पंजीकरण के लिए संबंधित सार्वजनिक पहुंच अनुभाग इटली में संपर्क बिंदु और प्रतिबंधित पहुंच अनुभाग. भुगतान सेवा प्रदाता और इलेक्ट्रॉनिक धन संस्थान और उनकी संबंधित शाखाएं, जिनमें उनका पंजीकृत कार्यालय और केंद्रीय प्रशासन किसी अन्य सदस्य राज्य में है, जो इटली में अपने व्यवसाय के अभ्यास के लिए उपयोग करते हैं, एक समझौते या एजेंटों वाले दलों को ओएएम को सूचित करना चाहिए उनके स्वंय के डेटा (कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय, कर कोड, आदि), और ऊपर संदर्भित विषयों में से। अन्य सदस्य राज्य में पंजीकृत कार्यालय और केंद्रीय प्रशासन वाले संस्थानों के लिए, डेटा केंद्रीय संपर्क बिंदु के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है।

संचार हर छह महीने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है

संचार किया जाना है टेलीमेटिकलीओएएम पोर्टल के समर्पित निजी क्षेत्र में मौजूद सेवा का उपयोग करते हुए, हर छह महीने में भेजा जाना चाहिए, डी1 से 15 जनवरी तक और प्रत्येक वर्ष 1 से 15 जुलाई तक, पिछले छह महीनों में संप्रेषित डेटा के संबंध में हुए परिवर्तनों को उजागर करना। ओएएम का कार्य पूर्णता और नियमितता को सत्यापित करना और संचार के पंद्रह दिनों के भीतर रजिस्टर में एनोटेशन प्रदान करना होगा।

भुगतान सेवा प्रदाताओं, इलेक्ट्रॉनिक धन जारी करने वाले संस्थानों, उनकी शाखाओं और केंद्रीय संपर्क बिंदुओं के संबंध में जो निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहते हैं, ओएएम पहल करता है मंजूरी देने की प्रक्रिया कानून द्वारा परिकल्पित प्रतिबंधों के आवेदन के लिए (4.500 यूरो की अजीबोगरीब मंजूरी, गंभीर, बार-बार या व्यवस्थित या कई उल्लंघनों की स्थिति में तीन गुना, एक तिहाई से कम अगर संचार निर्धारित शर्तों की समाप्ति के बाद तीस दिनों के भीतर होता है) ).

प्रतिबंधित पहुंच के साथ रजिस्टर की उपधारा की आपूर्ति और परामर्श

इसके अलावा, भुगतान सेवा प्रदाता और इलेक्ट्रॉनिक धन संस्थान, उनकी संबंधित शाखाएं या संपर्क बिंदु रजिस्टर के प्रतिबंधित पहुंच उपखंड में एनोटेशन के ओएएम को सूचित करेंगे, संविदात्मक संबंध की समाप्ति या गैर-वाणिज्यिक कारणों के लिए जनादेश, जो रजिस्ट्री के शुरू होने के बाद हुआ।

प्रतिबंधित पहुंच उपखंड में, ओएएम इसके तहत किए गए किसी भी उपाय को नोट करेगा धन शोधन रोधी कानून सक्षम अधिकारियों द्वारा संबद्ध विषयों या एजेंटों के खिलाफ। निकाय को गार्डिया डि फिनान्ज़ा, बैंक ऑफ इटली और इटली के लिए वित्तीय खुफिया इकाई की पूर्ण और समय पर पहुंच की गारंटी देनी होगी, ताकि वे अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। पर्यवेक्षी और रोकथाम के मामले और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए, प्रतिबंधित पहुंच के साथ रजिस्टर के उपखंड में। OAM भुगतान सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक धन संस्थानों, शाखाओं और केंद्रीय संपर्क बिंदुओं तक सीमित पहुंच के साथ रजिस्टर के उप-अनुच्छेद में निहित डेटा के परामर्श की अनुमति देगा, जो डेटा की शुद्धता की रक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोग करने में सक्षम होंगे और बाजार संचालकों के व्यवहार की वैधता। 

निकाय, कार्यान्वयन दस्तावेजों के साथ, संपर्क बिंदुओं के लिए पंजीकरण शुल्क की राशि और रजिस्ट्री के साथ संवाद करने के लिए आवश्यक विषयों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कानून द्वारा आवश्यक छह-मासिक शुल्क का निर्धारण करेगा: एकत्र की गई राशि ओएएम द्वारा - एक योगदान के रूप में, वह एक नोट में बताते हैं - रजिस्ट्री की स्थापना, विकास और प्रबंधन की लागत को पूरी तरह से कवर करने का इरादा है।