Sie verkauften Diamanten zum doppelten Wert und sie kassierten hohe Provisionen, indem sie Kunden täuschten, die dachten, sie würden ihre Ersparnisse abbezahlen, aber ihre Investition nie zurückbekommen. Der von der Mailänder Staatsanwaltschaft rekonstruierte mutmaßliche Betrug führte zur vorbeugenden Beschlagnahme von über 700 Millionen Euro gegen fünf Banken (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps und Banca Aletti) und zwei auf den Verkauf von Diamanten spezialisierte Unternehmen (Intermarket Diamond Business und Diamond Private Investment). Insgesamt, Es gibt rund 70 Verdächtige: darunter auch mehrere Führungskräfte von Kreditinstituten, denen aus verschiedenen Gründen Selbstwäsche, schwerer Betrug und Korruption zwischen Privatpersonen vorgeworfen werden.
Bisher hat die Guardia di Finanza etwa hundert mutmaßliche Betrüger identifiziert. Die Liste enthält einige bekannte Gesichter: die Sängerin Vasco Rossi (das zweieinhalb Millionen in Diamanten investiert hat), Federica Panicucci (54 Tausend Euro) e Simona schneidet (29 Tausend Euro). Unter den Getäuschten soll sich auch die Pharmaunternehmerin Diana Bracco befinden. Die Zahl der beteiligten Sparer dürfte jedoch steigen.
Das System hat sich weiterentwickelt von 2012 um 2016So sehr, dass sowohl die Banken als auch die auf Edelsteine spezialisierten Unternehmen vom Kartellamt mit einer Geldstrafe von 15 Millionen Euro belegt wurden. Letzten Monat wurde das Intermarket Diamond Business vom Mailänder Gericht für bankrott erklärt.
Nach Angaben der Mailänder Staatsanwaltschaft boten die Banken den Kunden an, ihre Ersparnisse durch den Kauf von Edelsteinen anzulegen: Die Institute wurden so zu Vermittlern der beiden Unternehmen und kassierten sehr hohe Provisionen. Natürlich wurden die Preise überhöht und sie wurden genutzt, um Sparer zu überzeugen sogar falsche Zitate in Zeitungen. Von diesem Mechanismus Bankmanager hätten es gewusst. Die Auftraggeber hingegen vertrauten dem Institut, ohne den wahren Wert der Steine zu kennen.
Im Einzelnen beträgt die Beschlagnahme aufgrund der Betrugshypothese 149 Millionen gegen IDB, 165 Millionen gegen DPI, 83,8 Millionen gegen Banco Bpm und Banca Aletti, 32 Millionen gegen Unicredit, 11 Millionen sind von Intesa Sanpaolo zu zahlen und 35,5 Millionen sind von MPS zu zahlen. Für die Hypothese der Selbstwäsche beträgt die Beschlagnahme 179 Millionen für IDB und 88 Millionen für DPI.
UPDATE
Banco Bpm gibt bekannt, dass sie „beschlossen hat, im Jahresabschluss 2018 angemessene Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Streitigkeiten und die Folgen dieses Ereignisses zu überwachen und ihre Kunden zu schützen, mit denen die Bank bereits seit Monaten zahlreiche Fälle klärt.“ Viele davon wurden bereits gelöst.
Das Institut weist außerdem darauf hin, „dass Banco BPM seit Beginn des Verfahrens im vollen Vertrauen in die Arbeit der Ermittlungsbehörden mit der Justiz bei der Durchführung der Ermittlungen zusammengearbeitet und wirksame Unterstützung bei der Ermittlung der Elemente geleistet hat, die zur Aufklärung des Falles erforderlich sind.“ Ereignisse im Zusammenhang mit den Verkäufen der IDB an ihre Kunden“.
