Der neue Verwaltungsrat von Terna hat sich heute zum ersten Mal unter dem Vorsitz von Catia Bastioli in Rom getroffen. Der Rat nominierte einstimmig Luigi Ferraris zum Chief Executive Officer des Unternehmens und mit Wirkung zum 1. Mai 2017 General Manager.
Der Rat billigte dann die Struktur der Befugnisse, Bestätigung der institutionellen Aufgabe, das Unternehmen gegenüber der Präsidentin Catia Bastioli zu vertreten, Leitung und Lenkung der Arbeit des Vorstands, die Rolle der Förderung und Beratung von CSR (Corporate Social Responsibility), sowie die Überwachung der Audit-Tätigkeit und der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Beteiligung am Unternehmen "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA “ , letzteres in Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden. In Übereinstimmung mit der vorherigen Struktur wurden dem Chief Executive Officer alle Befugnisse zur Verwaltung der Gesellschaft erteilt, mit Ausnahme der Befugnisse, die anderweitig durch geltende Gesetze oder die Satzung zugewiesen oder vom Verwaltungsrat im Rahmen seiner Befugnisse aufrechterhalten werden Aufgaben.
Auf der Grundlage der von den Direktoren abgegebenen Erklärungen hat der Vorstand festgestellt, dass alle Direktoren die Unabhängigkeitsanforderungen erfüllen, die durch die Gesetzgebung für den Elektrizitäts-"Übertragungsnetzbetreiber" festgelegt sind, sowie den Besitz der Anforderungen an die Ehrenhaftigkeit und das Fehlen von Gründen der Nichtwählbarkeit und Unvereinbarkeit, wie es das Gesetz und die geltende Satzung vorschreiben.
Basierend auf den vom Verwaltungsrat vorgenommenen Einschätzungen unter Bezugnahme auf die von den einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern abgegebenen Erklärungen und unter Berücksichtigung aller vom Corporate Governance Kodex vorgesehenen Beurteilungsparameter verfügen diese über die vom Gesetz geforderten Unabhängigkeitsanforderungen von TERNA Satzung der SpA und dem Selbstregulierungskodex börsennotierter Unternehmen die Verwaltungsratsmitglieder: Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Paola Giannotti, Gabriella Porcelli, Stefano Saglia und Elena Vasco.
Die Präsidentin Catia Bastioli, der über die gesetzlich festgelegten Unabhängigkeitsanforderungen verfügt, kann aufgrund der Position als Vorsitzender der Gesellschaft nicht gemäß den Bestimmungen des Corporate Governance Kodex für unabhängig erklärt werden.
"Ich fühle mich sehr geehrt durch die Aufgabe, die mir als Chief Executive Officer eines Spitzenunternehmens wie Terna übertragen wurde - erklärte die neue Nummer eins Luigi Ferrari -. Ich werde sofort mit einem in Europa und der Welt anerkannten Qualitätsteam zusammenarbeiten, um die besten Lösungen zu finden, um ein immer innovativeres, nachhaltigeres und respektvolleres Stromnetz zu entwickeln. Das Know-how von Terna ist ein Wert, ebenso wie die Ziele, die es in den letzten Jahren erreicht hat. Die Zukunft der Energie bedeutet mehr denn je die Zukunft der Netze, der Intelligenz, die darin steckt, und der Fähigkeit, ein System in Europa und der Welt zu schaffen, um Fähigkeiten auszutauschen, um einen konkreten und effizienteren Beitrag für zukünftige Generationen zu leisten . Eine Herausforderung, der wir uns, da bin ich mir sicher, wieder gemeinsam im Unternehmen stellen können.“
Ferraris kommt in Terna an nach fünfzehnjähriger Berufserfahrung in der Enel-Gruppe, mit Top-Management-Positionen sowohl im Erzeugungs- als auch im Verteilungsgeschäft. Eines seiner ersten Ziele wird es sein, das internationale Wachstum von Terna aufgrund seines bedeutenden Profils als internationaler Manager in den Energiemärkten Spaniens, Lateinamerikas, der Slowakei und Russlands effektiv anzukurbeln.
Der Vorstand stellte außerdem fest, dass die ordentlichen Mitglieder des Ausschusses der gesetzlichen Abschlussprüfer gemäß den Bestimmungen des Ministerialdekrets vom 30. 2000 gemäß Art. 162 der Statuten und Art. 26, Absätze 148 und 3 Quater des konsolidierten Finanzgesetzes und nahm Kenntnis von den Mitteilungen des Abschlussprüferausschusses nach den heute von diesem Gremium durchgeführten Kontrollen darüber, ob die Abschlussprüfer die von vorgesehene Unabhängigkeit besitzen des Corporate Governance Kodex (Anwendungskriterium 4.C.8.) und das Vorliegen der gesamtorganischen Kompetenzanforderungen gem. 1, Absatz 19, des Gesetzesdekrets 3/39.
Der Vorstand sorgte auch für die Neukonstituierung der bereits eingerichteten internen Ausschüsse durch die Ernennung der Mitglieder gemäß den Angaben des Selbstregulierungskodex. Aufgrund der vorgenannten Beschlüsse setzen sich die Ausschüsse wie folgt zusammen:
„Kontroll- und Risiko-, Corporate-Governance- und Nachhaltigkeitsausschuss“
Stefano Saglia – Präsident
Elena Vasco – Komponente
Paola Giannotti – Mitglied
"Vergütungsausschuss"
Fabio Corsico – Präsident
Gabriella Porcelli – Komponente
Stefano Saglia – Komponente
"Nominierungsausschuss"
Luca Dal Fabbro – Präsident
Yunpeng He – Mitglied
Fabio Corsico – Komponente
"Ausschuss für Transaktionen mit verbundenen Parteien"
Gabriella Porcelli – Koordinatorin
Luca Dal Fabbro – Komponente
Paola Giannotti – Mitglied
